Crypto Exchange MEXC зупиняє схему маніпулювання ринком

Наявність інституційних акторів викликає занепокоєння

Криптовалютна біржа MEXC нещодавно оголосила, що ліквідувала велику, скоординовану групу маніпуляторів ринку, які займалися самовиведенням, спуфінгом, шинкуванням, фронтраннінгом та підробкою котирувань. За даними біржі, загалом 44 користувачі з Вʼєтнаму та 138 з країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) були зупинені, тоді як 168 вʼєтнамських акаунтів та понад 1,500 акаунтів з країн СНД були заморожені.

У блозі від 25 березня пост, розслідування MEXC виявило “наявність великих груп та інституційно-орієнтованих акторів у цих маніпуляціях”, що було описано як викликаюче занепокоєння. Біржа додала, що її дані з січня по лютий цього року показують зростання на 60% таких скоординованих зловмисних торговельних дій.

Розкриття інформації від MEXC відбулося всього через кілька тижнів після того, як звіт Kaiko Research показав, що зростаюча кількість випадків маніпуляцій на ринку в децентралізованих фінансах (DeFi) відштовхує інституційних інвесторів. Як повідомляє Bitcoin.com News, ці випадки можуть привернути увагу регуляторів, які можуть відповісти введенням правил, що шкідливо вплинуть на екосистему DeFi.

Тим часом, MEXC заявила, що використання маніпуляторами інституційного рівня доступу до ліквідності, інфраструктури та алгоритмічних стратегій для виконання серійних схем у масштабах запроваджує новий рівень ризику.

“Ми спостерігаємо трансформацію маніпуляцій від роздрібного до групового і навіть квазіінституційного рівня, що несе системні ризики як для окремих бірж, так і для ринкової інфраструктури в цілому,” пояснила MEXC у блозі.

Біржа повідомила, що деякі з задіяних акаунтів показували щоденні обсяги торгівлі понад $20 мільйонів. Крім того, за повідомленнями, алгоритми учасників створювали короткострокові викривлення на окремих парах, зі зростанням волатильності до 120%. MEXC зазначила, що якщо б ці дії не були виявлені раніше, це могло б призвести до масових ліквідацій і викривлень ціни активу на ринку протягом кількох хвилин.

Окрім призупинення помічених акаунтів, MEXC планує поділитися результатами внутрішнього розслідування з відповідними органами та регуляторами. Трейсі Джин, COO MEXC, зазначила, що цей випадок вказує на наступну хвилю загроз для цифрових ринків. Джин попередила, що галузь стикається з новим раундом ринкової нестабільності без належної синхронізації між платформами та регуляторами.