CoinDCX заперечує будь-який зв'язок із шахрайством, хоча імена засновників фігурують у розслідуванні в Індії

CoinDCX називає FIR «неправдивим», оскільки засновники компанії перебувають під слідством у справі про шахрайство з криптовалютою в Індії

У кількох повідомленнях зазначається, що влада міста Тане, що входить до складу агломерації Мумбаї, 16 березня зареєструвала первинний звіт про злочин (FIR), в якому йшлося про шахрайство та злочинне зловживання довірою, пов'язані з інвестиційною схемою на суму 716 тис. рупій, або приблизно 85 тис. доларів.

Численні індійські ЗМІ повідомили, що засновників нібито затримали в Бенгалуру та доставили до суду, тоді як інші джерела вказали, що їх викликали на допит без підтвердженого статусу арешту.

Скарга стосується 42-річного страхового консультанта з Мумбри, який разом із двома партнерами стверджує, що його втягнули в шахрайську інвестиційну схему в період з серпня 2025 року до початку 2026 року. За даними FIR, схема нібито обіцяла щомісячну прибутковість від 10% до 12% та можливості франчайзингу, пов’язані з CoinDCX. Кошти перераховувалися готівкою та банківськими переказами, але так і не були повернуті.

Згідно з повідомленнями, поліція назвала шістьох осіб у цій справі, включаючи двох співзасновників, хоча слідчі публічно не встановили прямого оперативного зв'язку між імовірним шахрайством та офіційною платформою або інфраструктурою CoinDCX. За повідомленнями, кошти, про які йдеться, були перераховані на рахунки третіх осіб, не пов'язаних з біржею.

CoinDCX категорично заперечує звинувачення, називаючи заяву в поліції «неправдивою» та пов'язуючи цю справу з шахраями, які використовують ім'я компанії. У публічній заяві компанія зазначила, що шахраї створили фальшиві веб-сайти, що імітують її платформу, та видавали себе за керівників компанії, щоб обдурити інвесторів.

Біржа зазначила, що з квітня 2024 року по січень 2026 року вона повідомила про понад 1 212 шахрайських доменів, що видавали себе за її веб-сайт, і заявила, що повністю співпрацює з правоохоронними органами. Вона також підкреслила, що інцидент не вплинув на кошти користувачів, торговельну діяльність або безпеку платформи.

«Повідомлення про злочин, подане проти наших співзасновників, є неправдивим і подане як змова проти CoinDCX особами, які видають себе за засновників CoinDCX і обманюють широку громадськість», — написала біржа на X. «Ми взяли до відома цей факт і опублікували на нашому веб-сайті повідомлення для широкої громадськості про те, що CoinDCX стала мішенню шахраїв. Уся змова ґрунтується на неправдивих твердженнях про те, що кошти були перераховані готівкою на рахунки третіх осіб, які не мають жодного стосунку до CoinDCX».

CoinDCX також підкреслила, що «підробка бренду» є «проблемою, що викликає дедалі більшу стурбованість в екосистемі цифрових фінансів Індії». Станом на 22 березня розслідування триває, і, за повідомленнями, органи влади перевіряють роль усіх зазначених осіб. Ця справа висвітлює ширшу проблему в секторі цифрових активів Індії, де схеми підробки все частіше націлені на роздрібних інвесторів із використанням клонованих веб-сайтів та фальшивих обіцянок високої прибутковості.

FAQ 🔎

• Чому засновників CoinDCX взяли під слідство?
  Їх згадали у первинному звіті про злочин (FIR), де йшлося про шахрайство та зловживання довірою, пов’язані зі схемою інвестицій у криптовалюту.
• Чи стосувалася шахрайська схема платформи CoinDCX або коштів користувачів?
  Ні, влада та компанія заявляють, що у шахрайській схемі використовувалися сторонні рахунки, не пов’язані з біржею.
• Яка реакція CoinDCX на звинувачення?
  Компанія категорично заперечує свою причетність і заявляє, що шахраї використовували підроблені веб-сайти, щоб ввести інвесторів в оману.
• Що буде далі у цій справі?
  За повідомленнями, поліція продовжує розслідування щодо осіб, зазначених у заяві про порушення кримінальної справи, і очікується, що після розгляду в суді буде розпочато судове провадження.