Chinese Money Laundering Networks Funneled $16.1 Billion in Crypto in 2025

Telegram-канали як осередки відмивання грошей

Китайськомовні мережі відмивання грошей перекинули приблизно $16,1 мільярда незаконних коштів через криптовалютні транзакції в 2025 році, згідно з новим звітом аналітичної фірми Chainalysis, що займається блокчейном. Дослідження з’ясувало, що ці мережі — відомі як CMLNs — становили майже 20% світової незаконної криптоекономіки, яку Chainalysis оцінила в понад $82 мільярди минулого року.

CMLNs в основному діють через гарантовані платформи в Telegram, де відмивачі оголошують про послуги з фотографіями готівки та відгуками клієнтів. Ці канали виступають як неформальні системи ескроу, з’єднуючи продавців з клієнтами та сприяючи незаконним угодам. Аналітична компанія з блокчейну зазначила, що окрім відмивання, ці платформи також ведуть операції з торгівлі людьми та продажами супутникових антен Starlink в шахрайські центри в Південно-Східній Азії.

Ендрю Фірман, голова відділу національної безпеки розвідки в Chainalysis, сказав, що мережі обслуговують як організовані злочинні групи, так і санкціонованих державних гравців.

“Ми бачили все, починаючи від грошей з Північної Кореї і хаків, пов’язаних з КНДР, які проходять через ці канали до широкого спектру іншої незаконної діяльності”, — сказав Фірман CNBC.

Професор кримінології Марк Баттон з Портсмутського університету підкреслив масштаб операцій:

“Це дуже великі, добре забезпечені організації. Це не просто кілька злочинців, які діють з задньої кімнати.”

Згідно з CNBC, звіт розкрив шість технік відмивання грошей, з великим акцентом на стейблкойни, такі як USDT і USDC. Фірман пояснив, що злочинці віддають перевагу стейблкойнам через їхню ліквідність, анонімність і низьку волатильність.

Також читайте: AI Phishing, Supply Chains, and $3.5B Lost — Crypto’s Brutal 2025

Казино та злочинні фронти

Баттон додав, що багато груп також відмивають кошти через казино, завищуючи цифри доходів, щоб приховати злочинні доходи. У звіті ООН за 2024 рік було відзначено зростаючу роль Південно-Східної Азії як центру як ліцензованих, так і нелегальних казино, пов’язаних з організованою злочинністю.

Хоча більшість мереж спілкуються китайською, багато транзакцій походять з Камбоджі та М’янми, де синдикати ведуть масштабні шахрайські центри. Китай, який придушив торгівлю криптовалютою в 2021 році, активно переслідує шахрайства. Нещодавно державні ЗМІ повідомили, що 11 членів синдикату, базованого в М’янмі, були страчені за звинуваченнями, зокрема вбивство, шахрайство та незаконну діяльність казино.

Проте слабші закони та корупція в Південно-Східній Азії дозволяють китайським групам переїздити та продовжувати операції. Chainalysis оцінила, що CMLNs відмивали приблизно $44 мільйона на день у 2025 році. Незважаючи на зусилля правоохоронних органів, Фірман попередив, що мережі залишаються високо адаптивними:

“Це спосіб роботи незаконних дійових осіб. Вони еволюціонують, і як тільки їх викривають, вони переходять на інший шлях.”

FAQ 💡

• Що таке CMLNs? Китайськомовні мережі відмивання грошей (CMLNs) перемістили $16,1 мільярда в незаконній криптовалюті у 2025 році, що становило майже 20% обсягів світової злочинності.
• Де вони діють? Більшість діяльності здійснюється через канали ескроу в Telegram, з центрами в Камбоджі та М’янмі, які обслуговують шахрайства в Південно-Східній Азії.
• Хто користується цими мережами? Chainalysis стверджує, що організовані злочинні групи та санкціоновані державні дійові особи, включаючи хакерів, пов’язаних з КНДР, покладаються на CMLNs.
• Як вони відмивають кошти? Злочинці віддають перевагу стейблкойнам, таким як USDT/USDC та казино в Південно-Східній Азії, щоб приховати доходи та зберегти їхню вартість.