Chainalysis застосовує агентів на базі штучного інтелекту для боротьби з використанням штучного інтелекту у злочинних цілях у сфері криптовалют

Chainalysis надає командам з дотримання нормативних вимог інструменти розслідування на основі штучного інтелекту

Про це було оголошено на щорічній конференції компанії Links, де генеральний директор Джонатан Левін назвав цей запуск прямою відповіддю на дії злочинців, які вже використовують штучний інтелект для масштабування шахрайства, крадіжок та відмивання грошей. Chainalysis заявила, що за більш ніж десятиліття вона перевірила мільярди транзакцій і надала підтримку в понад десяти мільйонах розслідувань. За словами компанії, агенти побудовані на основі цього набору даних, а не просто накладені на нього.

Дотепер для отримання значущої інформації з платформи Chainalysis була потрібна спеціальна підготовка. Нові агенти розроблені для того, щоб надати керівникам, спеціалістам з комплаєнсу та слідчим доступ до тих самих базових даних та інституційних знань без необхідності глибоких технічних знань.

Компанія провела чітку межу між своїм підходом та широкою хвилею продуктів на базі ШІ-агентів, що з’являються на ринку. Левін стверджує, що без перевіреного шару даних, специфічного для певної галузі, ШІ-агенти є лише мовними моделями, що генерують припущення. Chainalysis позиціонує свій набір даних — який використовується урядами, фінансовими установами та криптобізнесом і визнаний допустимим у суді — як те, що робить результати роботи агентів обґрунтованими.

Створення агентів регулюється чотирма принципами. На першому місці — якість даних, і компанія стверджує, що чим потужніші моделі, тим важливішими стають точні вихідні дані, а не навпаки. Далі йдуть контекст і міркування, що ґрунтуються на накопиченому Chainalysis досвіді у різних видах розслідувань та зобов'язаннях щодо дотримання вимог.

По-третє, компанія вбудувала перевіряємі, детерміновані робочі процеси, щоб однакові вхідні дані давали однакові результати для рішень з високими ставками. Нарешті, люди зберігають контроль над тим, що автоматизується і на якому рівні незалежності.

Компанія не продає агентів як заміну аналітикам. Дизайн дозволяє людям, які приймають рішення, залишатися в курсі справ щодо регульованих завдань та завдань з високими ставками, дозволяючи агентам швидко обробляти збагачення, ескалацію та генерацію звітів.

Ранні приклади використання, що вже знаходяться в розробці, включають багатоланцюгові робочі процеси розслідування, які стискають дні роботи до хвилин, автоматизоване збагачення сповіщень, яке витягує контекст з усієї платформи перед ескалацією або відхиленням прапорця відповідності, та структуровані розвідувальні звіти на запит. Команди також використовували агентів для створення власних веб-додатків для розслідувань або робочих процесів відповідності та для ідентифікації транзакцій за часом у великих наборах даних.

Збір розвідданих з відкритих джерел — ще один активний приклад використання, коли агенти збирають та систематизують OSINT для доповнення поточних розслідувань. Компанія також описала сценарії, в яких команди агентів відстежують активність у ланцюгу, виявляють зачіпки та передають їх людям для вжиття заходів.

Chainalysis заявила, що агенти почнуть впроваджуватися протягом літа, починаючи з розслідувань та дотримання нормативних вимог. Компанія очікує, що з часом це знайде ширше застосування в організації, а з використанням цих інструментів командами відкриватимуться нові категорії аналітики блокчейну.

Такий графік відображає динаміку гонки озброєнь, про яку Левін говорив безпосередньо. Оскільки злочинні операції все більше покладаються на штучний інтелект для масштабування, компанія стверджує, що слідчі та команди з питань дотримання нормативних вимог, які протидіють їм, потребують еквівалентної швидкості.

Chainalysis не оприлюднила деталі щодо цін та не назвала конкретних клієнтів, які використовують агентів на ранніх етапах розробки. Компанія подала це оголошення як початок співпраці зі своєю базою користувачів. Левін зазначив, що майбутнє платформи буде будуватися разом із клієнтами, а не випереджаючи їх.

FAQ 🔎

• Що таке агенти Chainalysis для аналізу блокчейну? Це інструменти на базі штучного інтелекту, які автоматизують розслідування у сфері криптовалют та робочі процеси з дотримання нормативних вимог, використовуючи перевірений набір даних про блокчейн від Chainalysis.
• Коли агенти Chainalysis стануть доступними? Компанія планує розпочати впровадження агентів влітку 2026 року, починаючи з випадків використання у розслідуваннях та забезпеченні відповідності вимогам.
• Хто може використовувати агенти Chainalysis? Агенти призначені для будь-якого співробітника організації — включаючи керівників та персонал, відповідальний за дотримання нормативних вимог, — а не лише для кваліфікованих аналітиків блокчейну.
• Чи є результати роботи агентів Chainalysis допустимими в судових процесах? Платформа використовує перевірені, детерміновані робочі процеси та дані, які вже визнані надійними та допустимими в суді, для обґрунтування рішень, що підлягають захисту.