Британія засуджує китайського організатора у справі про найбільше вилучення біткоїнів

Міжнародне розслідування та найбільше вилучення у Великобританії

Громадянка Китаю була засуджена у Великобританії за свою роль у шахрайській криптовалютній схемі, яка обібрала понад 61,000 біткоїнів (BTC) у приблизно 128,000 жертв. Чжімінь Цянь, 47 років, яка була обвинувачена за законом про доходи від злочинів, визнала себе винною у двох обвинуваченнях — а саме у придбанні та володінні злочинною криптовалютою.

За словами офіційних осіб Метрополіційної поліції, успішне засудження Чжімінь Цянь, також відомої як Яді Чжан, стало результатом «ретельного» розслідування та «безпрецедентної співпраці з китайськими правоохоронними органами». Розслідування виявило переконливі докази злочинного походження криптоактивів, які Цянь намагалася відмити у Великобританії.

Коментуючи справу, що тривала багато років, Вілл Лайн, керівник Команди з економічних та кіберзлочинів Метрополіційної поліції, сказав:

«Сьогоднішнє визнання вини означає кульмінацію багаторічного ретельного розслідування командами з економічної злочинності Метрополіції та нашими партнерами. Це одна з найбільших справ з відмивання грошей в історії Великобританії і одна з найбільших за обсягом криптовалютних справ у світі. Я надзвичайно пишаюся командою.»

На початку 2024 року британські правоохоронні органи повідомили під час судового розгляду справи співучасниці Цянь, Цзянь Вень, що офіцери вилучили чотири пристрої, що містять 61,000 BTC, тепер вартістю майже 7 мільярдів доларів, з сейфа та будинку, де жили дві китайські жінки. Під час судового розгляду Вень була обвинувачена в допомозі Цянь конвертувати BTC в готівку, ювелірні вироби та нерухомість. Вень була засуджена та отримала майже сім років ув’язнення за відмивання BTC на користь Цянь.

Тим часом, Робін Вейелл, заступник головного прокурора Коронної служби прокуратури (CPS), привітав засудження як свідчення ретельності розслідування і обвинувачення. Він додав:

CPS тепер буде працювати над тим, щоб через злочинне конфіскація та цивільні провадження злочинні активи залишалися поза досяжністю шахраїв.

Заява, випущена поліцією Метрополітену, заявила, що знакове засудження показує роботу, яку проводять її офіцери та співробітники, які використовують інноваційні технології для боротьби з кримінальною діяльністю, пов’язаною з серйозною та організованою злочинністю.