Біткойн-мільйонер стикається з в'язницею: ціна приховування $4 мільйони прибутків

Інвестора в Біткоїн Засуджено: Висока Ціна за Приховання Прибутків від Криптовалюти

Френк Річард Альгрен III, мешканець Остіну, штат Техас, був засуджений до двох років ув’язнення за «подання податкової декларації, яке неправдиво занижувало капітальні прибутки, отримані від продажу біткоїнів на суму 3,7 мільйона доларів США», оголосило Міністерство юстиції США (DOJ) у п’ятницю.

Судові документи показали, що Альгрен, ранній інвестор у біткоїни, почав купувати криптовалюту у 2011 році. «У 2015 році Альгрен купив приблизно 1,366 біткоїнів, використовуючи свої облікові записи на Coinbase», пізніше отримавши суттєві прибутки від продажів, але ухиляючись від сплати податків, деталізувало Міністерство юстиції. В.о. заступника помічника генерального прокурора Стюарт М. Голдберг підкреслив, що свідомі спроби Альгрена обдурити свого бухгалтера та IRS «заробили йому двохрічний термін ув’язнення».

Розслідування виявило, що Альгрен використовував оманливі методи для приховання продажу криптовалют у 2018 та 2019 роках, описувало Міністерство юстиції. Згідно з судовими документами:

У 2018 та 2019 роках Альгрен продав біткоїни на суму понад $650,000 і взагалі не задекларував ці продажі у своїх податкових деклараціях за 2018 та 2019 роки.

Прокурори детально описали, як Альгрен використовував міксери, декілька гаманців та готівкові обміни для маскування транзакцій. Крім того, у 2014 році він публічно вів блог про міксери як інструменти для досягнення анонімності у BTC-операціях. Ці дії, разом з неправдивим звітуванням про продаж біткоїна на суму 3,7 мільйона доларів у 2017 році, призвели до понад 1 мільйона доларів податкових втрат.

В.о. спеціального агента по розслідуванню злочинів IRS Люсі Тан зазначила: «Цей випадок демонструє, що ніхто не знаходиться вище закону… чи то стосується доларів, песо чи криптовалюти.»

Суддя Окружного суду США Роберт Пітман призначив додаткові покарання поруч з тюремним строком. Міністерство юстиції пояснило:

Окрім тюремного строку, суддя Окружного суду США Роберт Пітман Західного округу Техасу наказав Альгрену відбути один рік під умовним наглядом і сплатити $1,095,031 відшкодування Сполученим Штатам.

Ця важлива справа підкреслює зростаючі можливості IRS у відстеженні криптовалютних транзакцій. Помічник головного прокурора Майкл С. Ботелер та адвокат Мері Френсіс Річардсон очолювали обвинувачення, з підтримкою розслідування від Кримінального розслідування IRS (IRS-CI) та Офісу генерального прокурора Техасу.