Binance заморозила активи, простежила шляхи в блокчейні та допомогла розкрити трансграничну мережу вимагання криптовалют, знищивши ланцюг з відмивання $3.75 мільйона, який ховався в казино.
Binance заморожує $3,5 млн в криптовалюті, коли слід викупу за викрадення руйнується на блокчейні
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Binance нейтралізувала хаб з відмивання криптовалюти, схований у лабіринті джанкет-казино
Криптовалютна біржа Binance повідомила 13 червня, що її Підрозділ фінансової розвідки (FIU) підтримав правоохоронні органи Філіппін у розгромі складної операції з викрадення за викуп, що включала відмивання $3.75 мільйона через криптовалюту. Злочинці переводили платежі за викуп через операторів казино джанкет, перш ніж розподіляти кошти по каналах цифрових активів. Співпраця Binance дозволила слідчим виявити підозрюваних та відстежити незаконні потоки коштів на блокчейні.
Генеральний директор Binance Річард Тенг прокоментував на платформі соціальних мереж X 13 червня:
Коли криптовалюта зловживається, ми реагуємо. Наша команда працювала з філіппінськими органами влади, щоб простежити криптовалютний викуп у розмірі $3.75 мільйона, ідентифікуючи підозрюваних та потоки за допомогою наших аналітичних інструментів.
Анти-кіберзлочинна група Національної поліції Філіппін зіткнулася з труднощами у відстеженні багатошарових транзакцій через участь приватних операторів джанкет – сутностей, що займаються організацією поїздок та ставок для великого гравця. Ці оператори виступали як посередники, допомагаючи заплутати фінансовий слід, перш ніж кошти досягли криптогаманців. Офіцер правоохоронних органів підкреслив важливість підтримки Binance: “Кошти від викупу були фрагментовані по кількох адресах, перш ніж врешті досягти криптогаманців. Своєчасна допомога Binance була критичною для просування нашого розслідування.”
Окрім надання аналітики, Binance порушила операцію з відмивання, імібілізувавши пов’язані активи. Криптобіржа заявила:
Наша команда також заморозила понад $3.5 мільйона у пов’язаних криптоактивах, порушуючи фінансову інфраструктуру мережі. Лін пізніше був заарештований і визнав себе винним у федеральному суді США у змові з наркотиками, відмиванні грошей та розповсюдженні неправильно маркованих ліків.
Binance зазначила, що аналогічні зусилля допомогли розгромити кіберзлочинні мережі в Таїланді та Малайзії. Хоча цифрові валюти створюють нові виклики для глобальної правоохоронної діяльності, прихильники криптовалюти стверджують, що прозорість блокчейну пропонує правоохоронним органам нові способи виявлення та порушення незаконного фінансування.
