Binance під вогнем, оскільки сенатори США розслідують зв'язки Трампа з криптовалютою

Казначейство під тиском викрити зв’язки Binance з криптовалютним проєктом Трампа

Комітет Сенату США з питань банківської справи, житлового будівництва та міських справ оголосив 9 травня, що п’ятеро сенаторів-демократів надіслали листа до міністра фінансів Скотта Бессента та генерального прокурора Пам Бонді з вимогою відповіді щодо федерального нагляду за Binance після визнання вини у 2023 році та врегулювання.

Під керівництвом сенаторів Кріса Ван Голлена, Елізабет Воррен, Річарда Блументаля, Шелдона Вайтхауса та Мазі Хіроно лист уважно розглядає ймовірні останні зустрічі між керівниками Binance та урядовцями, висловлюючи занепокоєння через можливе відступлення від юридично зобов’язуючих вимог до відповідності. Запит також підкреслює побоювання щодо можливих зв’язків між криптовалютною біржею та новим криптовалютним проєктом сім’ї Трампа — World Liberty Financial.

Законодавці почали свій лист із безпосереднього вираження занепокоєння:

Ми пишемо з занепокоєнням щодо останніх звітів про зустрічі між керівництвом Binance та посадовцями Міністерства фінансів.

Вони продовжили: “За даними Wall Street Journal, обговорення стосувалися зобов’язань компанії щодо відповідності, встановлених після визнання вини Binance у 2023 році та врегулювання у федеральному суді за звинуваченнями у відмиванні грошей, веденні нелегального бізнесу з переказу грошей, порушенні законів США про санкції та нездатності запобігти і повідомити про підозрілі транзакції з терористичними групами, включаючи ХАМАС і ІДІЛ. Наші побоювання щодо зобов’язань Binance дотримуватися відповідності ще більш нагальні з огляду на останні звіти про те, що компанія використовує сімейний стейблкойн Трампа для партнерства з іноземними інвестиційними компаніями.”

Сенатори висловили подальше занепокоєння з приводу повідомлень про спроби Binance зменшити нагляд з боку регуляторів:

Оскільки уряд пом’якшує нагляд за галуззю, де зловмисники порушували закони про відмивання грошей і санкції, не дивно, що Binance, яка визнала пріоритет власного зростання і прибутків над дотриманням законів США, прагне згорнути нагляд, необхідний за її врегулюванням.

Угода про визнання вини в 2023 році зобов’язує Binance вийти з ринку США і підпорядкуватися багаторічному нагляду незалежних наглядових органів, обраних Мережею боротьби з фінансовими злочинами та Міністерством юстиції. Колишній генеральний директор Чанпен Чжао (CZ) також визнав провину і отримав чотиримісячний тюремний термін.

Занепокоєння посилилися останніми повідомленнями про фінансову взаємозалежність сім’ї Трампа з операціями Binance. Сенатори згадали інформацію, що вказує на те, що Binance може використовувати стейблкойн, підтриманий Трампом — USD1, для полегшення нових партнерств з іноземними інвестиційними фірмами.

З огляду на ці події, сенатори вимагали подробиць про дії Казначейства і Міністерства юстиції щодо дотримання умов угоди Binance, статусу її виходу з ринку США та будь-яких комунікацій щодо можливої амністії для Чжао чи обговорень стосовно USD1. У той час як критики криптовалюти стверджують, що уряд підриває правозастосування, інші попереджають, що занадто агресивне регулювання ризикує задушити лідерство Америки в інноваціях з блокчейна.