Binance об'єднує зусилля з Індією в операції високих ставок для боротьби з «Кетамелон»

Кібермережа Індії зіштовхується з блокчейном — Імперія темряви зруйнована

Binance 21 серпня поділилася інформацією, що вона допомогла Бюро з контролю за наркотиками Індії (NCB) та Раді з питань кібербезпеки Індії (DSCI) в демонтажі “Кетамелон” — найбільш складної в країні мережі наркотиків, основаної на даркнеті. Операція розкрила Едісона Бабу, колишнього інженера з Керали, як архітектора наркоімперії, яка діяла під прикриттям бізнесу електронної комерції. Лише за кілька днів до цього, 19 серпня, Binance у блозі описала свою участь в “Операції Мелон,” в якій наголошувалось на зростаючій важливості співпраці обмінників у боротьбі з цифровими злочинами. Криптообмін підкреслив:

Ця визначна операція відкриває вікно в те, як розвивається торгівля наркотиками в епоху блокчейну, і як спільна відповідність може стати потужною лінією захисту від нових загроз.

Binance також надала деталі про приховане життя Бабу та логістику мережі. Влада підтвердила, що більше 600 посилок з наркотиками були розповсюджені по всій Індії через поштові та кур’єрські служби. Посилкам були пов’язані з міжнародними постачальниками, включаючи джерело на ім’я “Гунга Дін.” Коли слідчі наблизились, вони виявили наркотики вартістю понад $120,000, криптоактивів на суму близько $80,000, електронні пристрої і пакувальні матеріали. Бабу, який колись працював інженером і короткий час керував рестораном в Алуві, використовував зашифровані комунікації, ринки даркнету і операційну систему Tails OS для приховування своєї діяльності. Платежі здійснювались у цифрових валютах з фокусом на приватність, таких як монеро, але слідчі зібрали блокчейн-активність завдяки підтримці обмінників.

NCB зазначило, що успіх залежав від скоординованих зусиль у сфері кібернетичного та фінансового розвідування. У блозі підкреслювалося: “Як частина розслідування, DSCI та індійські правоохоронці співпрацювали з глобальними партнерами, включаючи Binance та інші цифрові платформи, для аналізу криптоактивності, пов’язаної з цією мережею.” Було додано:

Команди з відповідності та розслідувань Binance надали аналітичну підтримку iнтелекту гаманців для допомоги у виявленні підозрюваних.

Нільс Андерсен-Рьод, глобальний керівник підрозділу фінансової розвідки Binance, повторно зазначив, що навіть інструменти для збереження приватності не можуть повністю приховати активність, оскільки “злочинці можуть діяти в тіні даркнету і використовувати монети приватності, думаючи, що вони невидимі, але неминуче залишають цифрові сліди.” Попри те, що критики наголошують на ризиках, пов’язаних з криптовалютою, прихильники стверджують, що цей випадок демонструє її подвійний характер: вона може бути зловживана, але завдяки прозорості та співпраці обмінників, вона також може бути потужним інструментом для правозастосування.