Binance допомагає США та Тайваню знищити $100M ринок наркотиків у даркнеті

Інтелектуальний підрозділ Binance ключовий у міжнародному розгромі наркоугруповань у даркнеті

Фінансова розвідка Binance (FIU) відіграла вирішальну роль в “Операції RapTor”, глобальній ініціативі з правоохоронних органів під керівництвом США та Тайваню, яка ліквідувала Incognito Market, головну платформу даркнету для продажу незаконних наркотиків. Цей розвиток подій був детально описаний у блозі Binance 9 червня. Ринок забезпечив проведення понад $100 мільйонів незаконних транзакцій.

Incognito Market дозволяла користувачам придбати понад 1,000 видів незаконних наркотиків, включаючи героїн та метамфетамін, через криптовалюту. Використання платформи передових інструментів приватності та власної криптовалюти “банківської” системи мало на меті приховати транзакції. Однак Binance наголосила, що зусилля її FIU виявилися визначальними, заявивши:

Фінансова розвідка Binance надала критичну інформацію, відстежила незаконні крипто-потоки та заморозила понад $3.5 мільйони активів, пов’язаних з платформою.

Ця розвідка привела до ідентифікації та арешту Руї-Сіанг Ліня, також відомого як “Фараон”, тайванського громадянина, який управляв ринком і значно збагачувався. Лінь вже визнав себе винним у федеральному суді США в змові наркобізнесу, відмиванні грошей та розповсюдженні хибномаркованих наркотиків.

Нільс Андерсен-Рьод, глобальний керівник FIU Binance, підкреслив, що блокчейн-транзакції залишають постійний цифровий слід, роблячи кримінальну діяльність простежуваною. Він наголосив на зростаючій важливості транскордонної співпраці та партнерств між державним та приватним секторами у вирішенні складних злочинів, пов’язаних з криптовалютою. Ця операція слідує за попередньою допомогою Binance у ліквідації Kidflix, платформи експлуатації дітей, що свідчить про тенденцію до співпраці з правоохоронними органами.