Binance дає відсіч запиту Сенату, у формальній відповіді називає звинувачення «хибними та наклепницькими»

Binance відповідає на занепокоєння Конгресу, заявляє, що розслідування спричинили видалення акаунтів і запровадження контролю ризиків

Криптобіржа Binance оприлюднила офіційну відповідь на запит Конгресу щодо її практик комплаєнсу. Глобальна платформа опублікувала відповідь 6 березня на лист від 24 лютого сенатора США Річарда Блюменталя, члена Сенатської постійної підкомісії з розслідувань, який запросив документи та пояснення, пов’язані з дотриманням санкційного режиму.

Криптобіржа Binance оприлюднила офіційну відповідь на запит Конгресу щодо її практик комплаєнсу. Глобальна платформа опублікувала відповідь 6 березня на лист від 24 лютого сенатора США Річарда Блюменталя, члена Сенатської постійної підкомісії з розслідувань, заперечуючи те, що вона назвала «хибними, непідтвердженими та наклепницькими твердженнями щодо нашої програми комплаєнсу та санкційних контролів».

Binance заявила:

«Останні публікації про дотримання Binance санкційного режиму є хибними, схоже, ґрунтуються на неправильному розумінні фактів і не повною мірою відображають ширшу слідчу роботу, яку Binance здійснила».

«Хоча компанія не може розкривати деталі, які можуть поставити під загрозу поточні розслідування правоохоронних органів, ми надамо все, що можемо, щоб прояснити ситуацію», — додала біржа.

Запит посилався на матеріали New York Times, Wall Street Journal і Fortune, які ставили під сумнів системи комплаєнсу біржі та стверджували про зв’язки з транзакціями за участю підсанкційних іранських суб’єктів і так званого тіньового флоту Росії. Лист від 24 лютого започаткував офіційний запит щодо цих матеріалів і вимагав внутрішню документацію, пов’язану з моніторингом санкцій, обліковими записами користувачів і потенційними ризиками, що стосуються посередників.

У відповіді також йшлося про дві структури, згадані в запиті: Hexa Whale та Blessed Trust, які, за повідомленнями медіа, були посередниками, нібито пов’язаними приблизно з $1,7 млрд у транзакціях, пов’язаних із підсанкційними іранськими суб’єктами та російськими нафтовими операціями.

Згідно із запитом, ці структури нібито допомагали переміщувати кошти до цифрових гаманців, пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, одночасно обходячи санкції, пов’язані з російськими нафтовими поставками. Binance написала: «Binance дізналася про занепокоєння щодо цих структур після ініціювання проактивного розслідування у відповідь на запити правоохоронних органів. У результаті нашого розслідування ми видалили ці структури з платформи Binance.com. Крім того, наскільки нам відомо, жоден обліковий запис Binance не здійснював транзакцій безпосередньо з суб’єктом, що базується в Ірані».

У листі сенатора Блюменталя також висловлювалися занепокоєння щодо тверджень, що співробітники внутрішнього комплаєнсу позначали підозрілі транзакції, але згодом були відсторонені або звільнені. У запиті вимагалися записи, пов’язані з іранськими користувачами, двома гонконзькими посередниками, розслідуваннями діяльності, пов’язаної з російською нафтою, роллю стейблкоїнів, таких як tether (USDT), а також документація щодо кадрових рішень стосовно працівників комплаєнсу. Окремо 27 лютого група з 11 сенаторів США закликала Міністерство фінансів і Міністерство юстиції розслідувати Binance щодо потенційних порушень санкцій і правил протидії відмиванню коштів.

У відповіді Binance наполягає, що її програма комплаєнсу продовжує розширюватися, а компанія співпрацює з правоохоронними органами, щоб розслідувати ризики, протидіяти незаконній діяльності та посилювати запобіжники на всій своїй платформі.

FAQ 🧭

• Чому Binance відповіла на запит Сенату США?
  Binance видала офіційного листа, в якому заперечила звинувачення щодо своєї програми комплаєнсу та детально описала свої системи протидії відмиванню коштів і забезпечення дотримання санкцій.
• Наскільки великий комплаєнс-підрозділ Binance?
  Біржа заявляє, що має понад 1 500 фахівців із комплаєнсу та використовує понад 25 інструментів моніторингу й належної перевірки.
• Скільки незаконної криптовалюти Binance допомогла вилучити владі?
  Binance повідомляє, що допомогла правоохоронним органам у вилученні понад $752 млн, пов’язаних із незаконною діяльністю, за останні три роки.
• Які дії Binance вжила щодо підозрілих структур?
  Компанія заявляє, що видалила Hexa Whale і Blessed Trust зі своєї платформи після того, як розслідування пов’язали їхні транзакції з підозрілими зовнішніми гаманцями.