У понеділок Barron’s повідомив, що Anchorage Digital, фінансова установа, орієнтована на криптовалюту, нібито привернула увагу спеціалізованого підрозділу в Міністерстві внутрішньої безпеки США.
Barron’s: Anchorage Digital є об’єктом розслідування Департаменту внутрішньої безпеки
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Звіт стверджує, що Anchorage Digital стикається з розслідуванням з боку DHS
Зазначається, що підрозділ з фінансових злочинів El Dorado Task Force (EDTF), який націлюється на незаконні фінансові потоки, перевіряє банк. Кореспондентка Barron’s Ребекка Унгаріно вперше повідомила про розслідування 14 квітня, хоча вона наголосила, що «характер раніше не розкритого розслідування був неясним».
Унгаріно додала, що ні Anchorage, ні чиновники Міністерства внутрішньої безпеки не надали заяв, коли їх попросили пояснити ситуацію. Заснована у 2017 році співзасновниками Діого Монікою та Натаном Маккалоєм, фірма, базуючись у Сан-Франциско, діє на глобальному рівні з хабами в Нью-Йорку, Порту, Сінгапурі та Су-Фолс.
Anchorage має відзнаку бути першим федерально ліцензованим цифровим банком в США, санкціонованим Управлінням валютного контролю (OCC) у 2021 році. Того ж року Офіс маршалів США залучив Anchorage для захисту конфіскованих криптовалют разом з підрядниками Bitgo та Coinbase.
Спеціальною галуззю Cyber Division EDTF є цифрові правопорушення та транзакції, пов’язані з блокчейном. Публічні дані свідчать, що робоча група сприяла розгортанню операцій, пов’язаних з шахрайством на основі криптовалюти, підпільними онлайн-ринками і незаконними фінансовими схемами. Серед її цілей була Empire Market, платформа даркнета, що причетна до незаконних обмінів на суму $430 мільйонів, що завершилось конфіскацією $75 мільйонів у цифрових валютах та активах.
