Банк Таїланду попереджає про наближення нових заморожувань рахунків

Банк Таїланду визнає, що більше рахунків може бути заморожено у боротьбі з онлайн-злочинами

Онлайн-шахрайство, включаючи шахрайські колл-центри і інвестиційні схеми, стало серйозною проблемою в Таїланді, що впливає на тисячі людей. Банк Таїланду, який вже вжив заходів для обмеження поширення цих злочинів, попередив, що ці контрзаходи можуть інтенсифікуватися в найближчі дні.

Дарані Саеджу, заступник голови з питань захисту прав споживачів у Банку Таїланду, наголосила, що більше банківських рахунків, пов’язаних з цими злочинами, може бути заморожено, оскільки банк зосереджується на поверненні коштів, викрадених у жертв, у співпраці з Центром по боротьбі з онлайн-шахрайствами (AOC).

У розмові з Bangkok Post, Саеджу заявила, що заморожені лише ті рахунки, які безпосередньо пов’язані зі злочинами, також відомі як рахунки-“мули”, щоб якнайшвидше повернути кошти їх власникам. Вона наголосила, що більше людей може постраждати, оскільки ці заходи продовжують застосовуватися.

Згідно з ранішими звітами, Банк Таїланду заморозив понад 3 мільйони рахунків, пов’язаних зі 177 000 таких рахунків-“мул”, які можуть використовуватися злочинцями для відмивання коштів і переносу їх через кордони. Крім того, банк встановив ліміти на транзакції для демографічних груп, визнаних вразливими до цих атак.

Операція торкнулася тисяч невинних жертв, головним чином іноземних резидентів у країні, які зазнали блокування карток і відмови у знятті готівки.

Саеджу наголосила, що банк працює над вирішенням цих ситуацій, пояснюючи, що установа прискорить розблокування коштів для осіб, які виявилися не залученими до шахрайств.

Згідно із заявою заступника прем’єр-міністра Прасерт Джантараруангтонг, ці та інші заходи, включаючи відключення електроенергії та блокування інтернет-з’єднань, допомогли зменшити проблему. У березні він оголосив про скорочення на 20% кількості зареєстрованих онлайн-злочинів з лютого.