AUSTRAC, фінансовий наглядовий орган Австралії, висловив занепокоєння, що деякі провайдери крипто-банкоматів можуть не мати адекватних заходів протидії відмиванню грошей та боротьби з фінансуванням тероризму.
Австралія ужорсточує контроль над криптовалютними банкоматами, посилаючись на недостатні заходи проти відмивання грошей та фінансування тероризму (AML та CTF)
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Оперативна група виявляє тривожні тенденції
Австралійський наглядовий орган фінансових послуг, AUSTRAC, заявив, що деякі провайдери крипто-банкоматів “можуть не мати належних перевірок протидії відмиванню грошей та боротьби з фінансуванням тероризму (AML/CTF).” Генеральний директор організації, Брендан Томас, сказав, що оперативна група, створена для оцінки ризиків, пов’язаних з крипто-банкоматами, виявила “тривожні тенденції та індикатори підозрілої діяльності,” включаючи шахрайські транзакції.
У заяві від 31 березня AUSTRAC натякнув, що зростаюча кількість банкоматів — з 23 у 2019 році до 1,600 у 2025 році — вимагає підвищеної уваги. Згідно з заявою, переважна більшість нових банкоматів встановлюється біржами цифрових активів. Більшість транзакцій за участю цих банкоматів стосуються готівкових вкладів для купівлі біткоїнів (BTC).
Відкриття AUSTRAC про те, що провайдери крипто-банкоматів не мають адекватних заходів AML та CTF, відбулося за кілька тижнів після того, як Томас оголосив, що крипто суб’єкти будуть зобов’язані надавати фінансову інформацію про транзакції. Як повідомляється News Bitcoin.com, ця вимога поширюється і на провайдерів крипто-банкоматів.
Пояснюючи рішення AUSTRAC зосередити свою увагу на операторах банкоматів, Томас, який раніше пообіцяв протидіяти суб’єктам, які не виконують свої зобов’язання, сказав:
“Ми хочемо переконатися, що провайдери крипто-банкоматів мають надійні практики для мінімізації ризику використання їх машин для відмивання грошей або шахрайства невинних людей. Ми продовжимо працювати з галуззю для підвищення стандартів, але ми також вживемо заходів проти операторів, які не дотримуються правил.”
Як раніше повідомлялося News Bitcoin.com, AUSTRAC розробив матеріали, щоб допомогти криптовалютним біржам ідентифікувати ризики фінансових злочинів. Користувачам наглядовий орган порекомендував повідомляти про підозрілу шахрайську діяльність або афери, пов’язані з крипто-банкоматами, до антишахрайської служби.
