AUSTRAC штрафує криптообмінник Cointree за невдачі у звітності

Cointree оштрафовано, незважаючи на самостійну звітність

Австралійське агентство фінансової розвідки, Центр звітів та аналізу трансакцій Австралії (AUSTRAC), видало попередження на загальну суму $75,120 криптовалютній біржі Cointree за несвоєчасну подачу звітів про підозрілі справи (SMRs). Агентство видало ці повідомлення після того, як Cointree добровільно повідомило, що не дотримало термінів звітності, встановлених Законом про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CTF).

Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас обґрунтував такий крок, заявивши, що біржі, які не дотримуються правил, позбавляють його агентство можливості боротися з такою підозрілою діяльністю.

“SMRs надають AUSTRAC і нашим правоохоронним партнерам інформацію про підозріле використання фінансової системи, і ця інформація призводить до величезної кількості кримінальних розслідувань щороку”, сказав Томас тут.

Під час визнання рішення Cointree самостійно повідомити про порушення, Томас застеріг криптобіржу, що вона буде піддана набагато серйознішому регулятивному реагуванню, якщо не вживе “проактивних заходів для виправлення своїх систем і контролю для забезпечення майбутньої відповідності”.

Рішення австралійського агентства вжити заходів проти Cointree прийшло через кілька місяців після того, як AUSTRAC вжила заходів проти 13 постачальників послуг з переказу та цифрових валютних бірж, які не дотрималися вимог Закону про AML/CTF. На той час Томас попереджав ті біржі, які не дотримуються правил, що AUSTRAC встановить контакт.

Згідно з австралійськими нормативами, регульовані підприємства повинні подавати SMRs у визначені терміни: протягом трьох робочих днів у разі підозрюваного відмивання грошей та протягом 24 годин у разі підозрюваного фінансування тероризму. Недотримання цього терміна є порушенням.

Тим часом, Томас розкрив, що вирішення так званого “підвищеного ризику” сектора цифрових активів є регулятивним пріоритетом AUSTRAC. Він закликав підприємства, які ще не подали SMRs, негайно вжити заходів для вирішення цього питання.

“Якщо ви не подаєте свої SMRs вчасно, ймовірно, ваші системи не відповідають вимогам. Вкрай важливо, щоб усі регульовані підприємства мали відповідні системи та контроль для виконання своїх зобов’язань за AML/CTF,” сказав Томас.