AUSTRAC посилює контроль над криптовалютними біржами, попереджає про можливість примусових заходів

Звітність про підозрілі транзакції

Австралійське фінансове агентство, яке відповідає за моніторинг транзакцій, заявило, що постачальники послуг віртуальних активів, такі як криптовалютні біржі peer-to-peer та провайдери послуг зберігання, будуть зобов’язані збирати інформацію про користувачів з 31 березня 2026 року. Крім того, ці суб’єкти також будуть зобов’язані звітувати про фінансову інформацію про транзакції та підозрілі питання до Австралійського Центру Звітів та Аналізу Транзакцій (AUSTRAC).

У відповідях на запити Bitcoin.com News агентство повідомило, що ця вимога буде застосовуватися до понад 400 провайдерів обмінників цифрових валют, зареєстрованих у ньому. Це також стосується “меншої підмножини”, яка надає послуги криптовалютного банкомата (CATM).

“З 31 березня 2026 року ці зобов’язання будуть застосовуватися до постачальників послуг віртуальних активів, якщо вони пропонують послуги у сфері обміну цифрових активів на цифрові активи, трансфери цифрових активів, зберігання (кастодіальні) послуги або фінансові послуги у пропонуванні віртуальних активів. Такі послуги зазвичай називають обміном peer-to-peer, зберіганням гаманців та первинними розміщеннями монет,” зазначило AUSTRAC.

Відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму 2006 року (AML/CTF Act), постачальники послуг віртуальних активів також зобов’язані мати “відповідні системи, контролі та управління”. AUSTRAC, яке раніше націлювалося на недобросовісні суб’єкти, попереджає про заходи щодо забезпечення виконання проти криптофірм, які не виконують вимоги Закону AML/CTF.

106 суб’єктів отримали нагадування

У своєму оновленні від 17 лютого AUSTRAC розкрило, що вжило заходів проти 13 провайдерів переказів та обмінників цифрових валют. З цих, дев’яти було анульовано, призупинено чи відмовлено у поновленні реєстрації. Крім того, з січня 2024 року агентство видало 106 суб’єктам у всіх секторах нагадування про їхні зобов’язання. Проте, генеральний директор агентства Брендан Томас пообіцяв продовжувати переслідувати тих, хто ще не виконав вимоги.

“Бізнеси, що працюють у цій сфері і не виконують свої зобов’язання, можуть чекати на звернення з нашого боку,” сказав генеральний директор.

Тим часом AUSTRAC уточнив, що це не агентство, відповідальне за регулювання конкретних криптовалют. Натомість воно лише регулює австралійських постачальників послуг обміну цифрових валют, які обмінюють криптовалюти на фіатні валюти. Агентство додало, що займається цим з квітня 2018 року.