Аргентинський федеральний суддя Марія Сервіні наказала банкам розкрити фінансові записи президента Хав’єра Міллеї та його сестри Каріни в рамках розслідування передбачуваного шахрайства з криптовалютою LIBRA, пов’язаного з мільйонними збитками.
Аргентинський суддя наказує фінансове розкриття президента Мілей у справі про шахрайство з LIBRA
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Президент Аргентини Міллеї пропускає медіацію, поки суддя запитує фінансові записи у справі крипто-шахрайства
Місцеві медіа повідомляють, що федеральний суддя Марія Сервіні звернулася до Центрального банку Аргентини з проханням зняти банківську таємницю з рахунків президента Хав’єра Міллеї та його сестри Каріни, у зв’язку з розширенням розслідування передбачуваної афери з криптовалютою LIBRA. Наказ, поданий під печаткою, вимагає записи про транзакції з 2023 року і включає замороження активів для трьох інших підозрюваних: бізнесмена Маурісіо Новеллі, колишнього регуляторного радника Серхіо Моралеса та ютубера Мануеля Терронеса Годоя.
Щоденна газета Página 12 повідомила, що ні Міллеї, ні його сестра не з’явилися на медіацію у четвер з жертвами, що може відкрити шлях до цивільних позовів. Влада пов’язала мати та сестру Новеллі зі зйомками з камер спостереження, які показують, як вони входять у відділення банку в Буенос-Айресі з порожніми сумками 17 лютого і виходять з заповненими контейнерами. Ці записи, розглянуті прокурорами, збіглися з рейдом, виявленим з порожніми сейфовими камерами, начебто пов’язаними зі схемою.
Федеральний поліцейський звіт зазначив, що сумки виглядали “помітно об’ємніше” на виході. Відсутність Міллеїв на медіації, організованій для 25 жертв, які подали позов на втрати в розмірі 4,5 мільйона доларів, викликала критику. Лише адвокат Мануеля Терронеса Годоя був присутній на віртуальній сесії. Юридичні експерти стверджують, що їхня відсутність може викликати додаткові скарги. Прокурор Едуардо Тайано керує розслідуванням, яке фокусується на транзакціях після твіт Міллеї 14 лютого з просуванням LIBRA.
Токен мемної монети LIBRA, запущений на платформі Pump.fun, широко вважається аферою на підвищенні та зниженні (pump-and-dump), а не легітимним проєктом. Вартість токена обвалилася через кілька тижнів, викликавши звинувачення в шахрайстві. Адвокат жертв Ніколас Осузт назвав медіацію “критичним кроком до відповідальності”. Між тим, накази Сервіні стають першою прямою юридичною перевіркою фінансів Міллеї з моменту обійняння ним посади в 2023 році.
