Аргентинський прокурор наказав масове замороження криптовалюти у справі Libra

Аргентинський прокурор просуває розслідування Libra: Масове замороження токенів наказано

Розслідування Libra, мемкоїну, який був поширений президентом Хав’єром Мілеєм за кілька годин до його падіння, просувається в Аргентині. Едуардо Таіано, прокурор, відповідальний за справу, наразі працює над забезпеченням доказів, які можуть зв’язати групу, що залучена до запуску валюти, з Мілеєм.

Таіано запросив детальний звіт про всі переміщення, що стосуються токенів Libra, щоб виявити адреси, які найбільше отримали вигоду, і спробувати зіставити це з власниками цих адрес. Однак, псевдонімний характер облікових записів ускладнив це завдання.

Так само Таіано наказав повне замороження активів, залучених у розслідування, щоб уникнути можливого маскування та з’ясувати, чи не відбувалося відмивання грошей або активів через переміщення Libra на інші платформи. З цією метою прокурор надіслав повідомлення до міжнародних бірж, щоб отримати дані про рух токенів Libra.

Одна з адрес, залучених у розслідування, вже здійснила покупки інших мемкоїнів, що може свідчити про схему відмивання активів.

Нарешті, прокурор також зіставляє комунікації та візити, щоб визначити пряму відповідальність за запуск Libra. Записи телефонних розмов та реєстри візитів були запитані, щоб спробувати зв’язати залучену групу, включаючи президента Мілея.

Каріна Мілеї, сестра президента, також стикається з звинуваченнями у можливих хабарях для доступу до президента Мілея, які збирали як “консультаційні послуги”.

Звіти свідчать, що розслідування розвиваються також у США, де Міністерство юстиції вже наказало провести розслідування, яке наразі знаходиться на початковій стадії.

Читати далі: Звіт: Міністерство юстиції США відкриває розслідування справи токена Libra

Президент Мілеї неодноразово заперечував свою участь в схемі, яка зачепила понад 44,000 інвесторів. “Якщо ти йдеш до казино і втрачаєш гроші, це твоя проблема,” заявив він в інтерв’ю на телебаченні в лютому.

Читати далі: Хав’єр Мілеї заперечує відповідальність в катастрофі Libra: “Якщо йдеш до казино і втрачаєш гроші, це твоя проблема”