Аргентинська судова система наказала Tether, емітенту стейблкоїну USDT, заморозити понад 3,5 мільйона доларів, пов’язаних з Rainbowex, передбачуваною великою пірамідною операцією, що наразі перебуває під слідством. Запит був зроблений після виконання 22 ордерів на обшук та затримання 10 осіб, пов’язаних із цими операціями.
Аргентина заморожує $3,5 мільйона в USDT, пов'язаних з Rainbowex, на фоні масштабної операції з вилучення.
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Аргентинська влада видала ордер на арешт 3,5 мільйона USDT, пов’язаних з Rainboex
Аргентинська влада наказала Tether, компанії, що стоїть за USDT, заморозити 3,5 мільйона доларів в активах, пов’язаних з Rainbowex, передбачуваною пірамідною схемою, що вразила тисячі в Аргентині. Цей захід може бути одним з перших випадків взаємодії формальної аргентинської судової системи з Tether для здійснення наказу про замороження активів.
Ця дія слідує за масовою операцією проти осіб, пов’язаних з операціями Rainbowex. Координована процедура виконала 22 ордери на обшук і привела до затримання 10 осіб у рамках акції в Сан-Педро. Також процедура спонукала до випуску двох міжнародних ордерів з червоним сповіщенням для двох осіб з Малайзії.
USDT, випущений централiзовано компанією Tether, може бути заблокований шляхом блокування гаманців, що утримують забруднену валюту. Участь приватного сектора була ключовою для досягнення цього етапу, оскільки біржі, такі як Lemon, та компанії на кшталт Chainalysis підтримали цю спробу своїми технічними засобами.
За даними аргентинських джерел, наближених до справи, ці установи “надали всю інформацію, що міститься в їхніх базах даних, як фахівці у своїх галузях, щоб допомогти в процесах аналізу даних.”
Rainbowex позиціонувався як реальна платформа, яка використовувала криптотранзакції та рух для отримання високих доходів своїм інвесторам. Однак, за даними розслідувань, система була частиною замкнутого контура без зв’язку з публічними блокчейнами. Коли інвестори намагалися закрити свої рахунки та вивести свої заробітки, система відмовлялася, і саме тоді почались проблеми.
Розслідування ще триває. Влади виявили, що з Rainbowex пов’язані люди, які навіть наймали акторів, щоб вони зображували директорів на подіях. Маурицій Личко, громадянин Польщі, заявив, що йому заплатили 1 500 доларів за участь у нагородній події, де були визнані найбільш активні та успішні учасники спільноти.
Зростання подібного роду пірамідних схем попередило владу. Міністерство безпеки нещодавно посилило нагляд за такими діями, включивши їх до списку злочинів, що підлягають превентивним заходам.
Читайте більше: Аргентина патрулюватиме кіберпростір у пошуках криптозлочинців
