Аргентина розробляє судово-медичні протоколи для боротьби з крипто-злочинами

Аргентина встановлює судово-медичні, ідентифікаційні та конфіскаційні протоколи для криптовалютних злочинів

Аргентина зробила ще один крок до надання своїм публічним службовцям можливості боротися з криптовалютними злочинами. Міністерство безпеки країни нещодавно видало Резолюцію 117/2025, яка описує процедури, яких повинні дотримуватися публічні службовці, включаючи поліцію і федеральні сили безпеки, при роботі з цифровими активами, можливо пов’язаними зі злочинами.

Протокол, якого тепер повинні дотримуватися аргентинські власті, прагне стандартизувати необхідні процеси для запобігання втраті або зміні цифрових активів в офіційних процедурах.

Тим самим чином, резолюція визнає та ідентифікує, що криптовалюти є інструментами, які використовуються в схемах відмивання грошей та фінансування тероризму. Через це Міністерство безпеки визначило необхідність підсилення дослідження та відстеження цих активів, коли вони залучені в кримінальній діяльності.

З цим кроком Аргентина виходить на перший план в Латинській Америці у сфері обробки злочинів, пов’язаних з криптовалютою, і визнає важливість цифрових активів як замінників грошей.

І з вагомої причини: країна була місцем кількох високопрофільних криптовалютних шахрайств, що вразило тисячі, переважно пов’язаних з інвестиційним шахрайством і схемами Понці.

Міністерство безпеки обізнане про цю хвилю криптозлочинів і готує набір інструментів для боротьби з нею. У грудні міністерство встановило, що сили безпеки повинні запобігати “неавторизованому фінансовому посередництву через використання криптоактивів”, пообіцявши заздалегідь відстежувати можливу кримінальну поведінку, що випливає з їх використання.

Читайте більше: Аргентина патрулюватиме кіберпростір у пошуках криптозлочинців

Аргентинські власті досягли значних успіхів у справах криптозлочинів минулого року. У вересні була здійснена одна з перших конфіскацій криптовалюти в операції з відмивання грошей, що поєднувала діяльність з контрабанди телефонів та незаконних онлайн-казино.

Читайте більше: Перша конфіскація стабільних монет зафіксована в Аргентині, оскільки влада зриває операцію з відмивання грошей

Також у грудні аргентинські правоохоронні органи запросили замороження 3,5 мільйона USDT, пов’язаних з Rainbowex, передбачуваною схемою Понці. Це був перший випадок, коли аргентинські правоохоронні органи безпосередньо взаємодіяли з Tether у кримінальній справі, видавши наказ для досягнення цієї мети.

Читайте більше: Аргентина заморожує 3,5 мільйонів у USDT, пов’язаних з Rainbowex, під час масової операції з конфіскації