Північнокорейські розробники, які працюють під виглядом фальшивих фрілансерів, за повідомленнями, зібрали понад 16,5 мільйонів доларів цього року, проникаючи в криптокомпанії та традиційні технологічні компанії, згідно з повідомленням крипто-детектива ZachXBT.
Американські криптовалютні біржі — «сліпа зона» в схемі відмивання грошей Північної Кореї
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Американські біржі, які використовуються для відмивання коштів
Згідно зі словами онлайн-дослідника крипто-шахрайств ZachXBT, в цілому 16,58 мільйонів доларів були виплачені північнокорейцям, найнятим як розробники в різних проектах і компаніях з початку року. ZachXBT оцінює компенсацію, виплачену цим північнокорейським IT-працівникам (ITWs), в межах від 3,000 до 8,000 доларів, що ставить їх число між 345 і 920.
У пості про результати розслідування, дослідник зазначив, що всупереч популярним уявленням, ці працівники використовують американські крипто-біржі для відмивання коштів.
“Поширена хибна думка полягає в тому, що американські біржі мають більш жорсткі вимоги KYC/AML, ніж їх офшорні конкуренти. Кількість акаунтів DPRK ITWs, пов’язаних з американськими біржами, такими як Coinbase чи Robinhood, зростає. MEXC залишається популярним вибором ITWs для відмивання коштів в мережі,” зазначив дослідник.
ZachXBT також відзначив, що хоча Binance був їхньою улюбленою платформою кілька років тому, покращення в системах виявлення та співпраця у приватному секторі, що призводять до конфіскацій, роблять цю криптобіржу менш привабливою.
Останні знахідки, здається, підтверджують попередні повідомлення, які передбачали, що північнокорейські агенти, прикидаючись фрілансерськими розробниками у пошуках роботи, отримали зайнятість в крипто- та Web3 фірмах. Звіт, опублікований у травні DTEX, заявляв, що агенти направляли криптовалюту назад до Північної Кореї для фінансування її військових амбіцій.
Декілька інших звітів аналогічно стверджували, що північнокорейські агенти в основному націлювалися на криптокомпанії та Web3. Проте, ZachXBT сказав, що його розслідування, проведене за останні шість місяців, показало, що традиційні технологічні компанії також мали північнокорейських ITWs у своєму складі. Він продовжив пояснювати, чому наслідки є навіть більш серйозними для некриптовалютних компаній.
“Недоліком фіату є те, що ви не можете відстежити кошти назад до компанії, щоб попередити їх, тоді як коли ITWs оплачується криптовалютою, вся активність стає відслідковуваною в мережі. Зростання необанків та фінтеху із інтеграцією стейблкоїнів дозволила DPRK ITWs легко конвертувати фіат у криптовалюту,” підсумував ZachXBT.
Тим часом, дослідник зазначив, що північнокорейські агенти забезпечували собі роботу головним чином тому, що вони були “дешевими”.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
