Економічна та фінансова комісія боротьби з фінансовими злочинами Нігерії (EFCC) нещодавно заарештувала 792 підозрюваних у шахрайствах з “романтичними криптовалютами”.
Агентство по боротьбі з корупцією заарештувало 792 підозрюваних у масштабному викритті криптовалютного романтного шахрайства в Нігерії
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Шахрайства, пов’язані з іноземними організаторами
Нігерійська антикорупційна організація, Економічна та фінансова комісія боротьби з фінансовими злочинами (EFCC), нещодавно заарештувала 792 підозрюваних, замішаних у шахрайствах з “романтичними криптовалютами”. Арешти були проведені після обшуку в будівлі, яка вважається центром шахраїв, що намагаються заманити жертв у вкладення в фальшиві криптовалютні проекти.
Вілсон Увуджарен, представник EFCC, заявив, що 148 з підозрюваних — громадяни Китаю, а 40 — націонали Філіппін. Згідно з звітом Reuters, банда діяла з розкішної будівлі в комерційній столиці Нігерії, Лагосі. Громадяни США та Європи були серед націлених націй. Під час обшуку агенти EFCC вилучили комп’ютери, телефони та автомобілі.
“Нігерійські співучасники були завербовані іноземними організаторами для пошуку жертв в Інтернеті через фішинг, націлені переважно на американців, канадців, мексиканців та кілька інших з європейських країн,”— зазначив представник EFCC.
Він додав, що після завоювання довіри жертв, нігерійські підозрювані передавали їх своїм іноземним колегам, які потім здійснювали шахрайську частину схеми. Увуджарен також повідомив, що EFCC співпрацює з міжнародними партнерами та розглядає можливі зв’язки з організованою злочинністю.
Повідомлення про арешт EFCC 792 підозрюваних з’являються через кілька днів після того, як було затримано нігерійця, звинуваченого в шахрайстві на $5.04 мільйони (AUD $8 мільйонів) 139 австралійців у складній криптовалютній схемі. Чоловік, Осанг Отукпа, за чутками, використовував п’ять псевдонімів і нібито заманював жертв через соціальні мережі, щоб інвестувати у фальшиву криптовалютну платформу під назвою Liquid Asset Group.
Удача Отукпи закінчилася 6 грудня, коли агенти затримали його відразу після приземлення в міжнародному аеропорту Муртала Мохаммед у Лагосі. Згідно з звітом Punch, Отукпа буде звинувачений, коли EFCC завершить розслідування.
