Федеральне журі винесло рішучий вердикт у справі про криптовалютну Понці-схему, що затягнула близько 40,000 інвесторів, позначаючи вирішальний крок у посиленні заходів примусу та підсилюванні контролю над масштабними шахрайствами з цифровими активами.
Афера викрита: 40 000 інвесторів стали жертвами крипто-піраміди, оскільки журі визнало лідера продажів відповідальним
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Криптовалютна Понці-схема, що націлилася на 40,000 інвесторів, знищена — вердикт сигналізує про сильніший нагляд ринку попереду
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) видала заяву 12 лютого після того, як федеральне журі визнало Ісмаеля Санчеса винним у шахрайстві з цінними паперами та порушеннях реєстрації, пов’язаних із схемою CryptoFX.
Маргарет А. Райан, директор Відділу примусу, заявила: «Ми задоволені вердиктом журі, яке визнало пана Санчеса винним у шахрайстві та інших порушеннях за його роль у залученні роздрібних інвесторів до вкладання їхніх коштів у цю кричущу Понці-схему. Ця дія демонструє нашу постійну відданість нашій основній місії — захисту інвесторів і притягнення правопорушників до відповідальності. Я дякую команді за їх наполегливу працю та професіоналізм у розгляді цієї справи.»
Докази на суді показали:
«Відповідач Санчес був провідним продавцем CryptoFX, масштабної Понці-схеми, яка націлилася на приблизно 40,000 інвесторів, обіцяючи торгувати кошти інвесторів на ринках криптовалютних та валютних активів, але насправді використовувала гроші інвесторів для здійснення Понці-виплат, виплати комісійних продавцям та фінансування особистих витрат.»
У поданні 2023 року в Окружний суд США Південного округу Техасу надано більше деталей щодо криптовалютних аспектів справи. У своєму третьому проміжному звіті про гонорари, призначений судом керуючий повідомив, що майно ліквідувало криптосчета на Coinbase і Blockchain.com, заробивши $982,924.31 і $1,161,140.95 відповідно, разом з додатковими доходами з гаманця Exodus, що містив біткоіни, тикер (USDT) та солану.
У поданні також описується поточна робота з Blocktrace Inc. для відслідковування тисяч транзакцій з криптогаманцями, зазначаючи, що форензичний аналіз вказав на те, що відповідачі залучили більше ніж $300 мільйонів від інвесторів, в той час як доходи від торгівлі криптовалютами були мінімальними і недостатніми для підтримки обіцяних щомісячних виплат у розмірі 15%. Документ підкреслює складність відслідкування потоків криптовалют, збереження доступу до гаманців та оцінки потенційних вимог про повернення, пов’язаних із переказами цифрових активів.
DOJ подає клопотання про конфіскацію $2.4 млн у Bitcoin, вилучених ФБР у ході кампанії проти криптозлочинності
<!DOCTYPE html> <html lang="uk"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Новини</title> </head> <body> <p>Влада США намагається конфіскувати понад $2.4 мільйона в біткоїнах, пов'язаних з великою групою вимагальників, націлюючись на нелегальні криптодоходи через агресивні цивільні правові дії.</p> </body> </html> read more.
Читати
DOJ подає клопотання про конфіскацію $2.4 млн у Bitcoin, вилучених ФБР у ході кампанії проти криптозлочинності
<!DOCTYPE html> <html lang="uk"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Новини</title> </head> <body> <p>Влада США намагається конфіскувати понад $2.4 мільйона в біткоїнах, пов'язаних з великою групою вимагальників, націлюючись на нелегальні криптодоходи через агресивні цивільні правові дії.</p> </body> </html> read more.
ЧитатиDOJ подає клопотання про конфіскацію $2.4 млн у Bitcoin, вилучених ФБР у ході кампанії проти криптозлочинності
Читати<!DOCTYPE html> <html lang="uk"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Новини</title> </head> <body> <p>Влада США намагається конфіскувати понад $2.4 мільйона в біткоїнах, пов'язаних з великою групою вимагальників, націлюючись на нелегальні криптодоходи через агресивні цивільні правові дії.</p> </body> </html> read more.
FAQ ⏰
- Хто такий Ісмаель Санчес у справі CryptoFX?
Ісмаеля Санчеса визнано винним федеральним журі у шахрайстві з цінними паперами та порушеннях реєстрації, пов’язаних із CryptoFX. - Скільки CryptoFX залучила від інвесторів?
Схема залучила більше ніж $300 мільйонів від приблизно 40,000 інвесторів. - Які доходи обіцяла CryptoFX інвесторам?
CryptoFX обіцяла 15% щомісячні доходи від торгівлі криптовалютними та валютними активами. - Скільки готівки керуючий звітував, відновлено у 2023 році?
Керуючий, призначений судом, повідомив про наявність $3,661,599.05 готівкою на 30 червня 2023 року.
