$450 млн в конфіскованих криптовалютних активах на шляху до повернення ошуканим інвесторам

Плани Мін’юсту щодо відшкодування після криптовалютного шахрайства на 577 млн доларів

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 12 серпня, що двоє естонських громадян отримали вирок за організацію глобальної криптовалютної пірамідальної схеми, значна частина якої тепер спрямована на повернення конфіскованих активів жертвам. DOJ заявило:

Двоє естонців були засуджені сьогодні до 16 місяців ув’язнення за організацію масштабної криптовалютної пірамідальної схеми, що обманула сотні тисяч жертв у всьому світі, включаючи США.

Прокурори заявили, що чоловіки, Сергій Потапенко та Іван Туригін, використовували свою компанію Hashflare для обіцянки клієнтам частки прибутку від майнінгу криптовалюти, в той час як насправді більша частина майнінгу не відбувалась. Схема зібрала понад 577 мільйонів доларів з 2015 по 2019 рік через сфабриковані інформаційні панелі та фальшиві заяви про продуктивність.

Вирок, винесений окружним суддею США Робертом С. Ласником у Сіетлі, був ухвалений після того, як обидва чоловіки вже відбули 16 місяців у попередньому ув’язненні. “Чоловіки вже відбули 16 місяців ув’язнення; крім терміну ув’язнення, окружний суддя США Роберт С. Ласник наказав кожному сплатити штраф у розмірі 25,000 доларів та виконати 360 годин громадських робіт під наглядом. Очікується, що чоловіки повернуться до Естонії, щоб відбувати терміни під наглядом,” пояснило Міністерство юстиції.

Прокурори стверджували, що значна частина коштів інвесторів була витрачена на купівлю біткойнів, нерухомості, розкішних автомобілів та інших дорогих особистих витрат. Виконувач обов’язки генерального прокурора США Тіл Луті Міллер описав дії як “класична піраміда”, що завдала значної фінансової та емоційної шкоди жертвам.

Влада підкреслила, що ключовим результатом справи є масштабна конфіскація, призначена для допомоги постраждалим від шахрайства. “Вироки також включали конфіскацію криптовалюти, коштів, транспортних засобів, нерухомості та обладнання для майнінгу криптовалюти, конфіскованих Сполученими Штатами та їх іноземними правоохоронними партнерами, які разом оцінюються у понад 450 мільйонів доларів,” зазначило Міністерство юстиції, додавши:

Конфісковані активи будуть доступні для процесу компенсації жертвам злочину.

Деталі процесу компенсації будуть оголошені пізніше, і федеральні чиновники кажуть, що основна частина конфіскованого багатства буде спрямована на повернення коштів. Міністерство юстиції співпрацювало з Поліцією та прикордонною службою Естонії та Офісом прокурора Естонії для забезпечення цих активів і гарантії, що вони можуть бути розподілені назад жертвам у кількох країнах.