$23 мільйони вилучено, оскільки ринок криптовалют зазнає краху через визнання провини

Імперія “Пральної Торгівлі” Зруйнована: МЮ США Розкриває Багаторічну Аферу З Обсягами Торгівлі

Міністерство юстиції США (МЮ) оголосило 21 березня, що компанія Gotbit Consulting LLC та її засновник Алексей Андріюнін визнали свою вину у федеральному суді в Бостоні за звинуваченнями у шахрайстві та змові, пов’язаній з багаторічною схемою маніпуляцій на ринку криптовалют.

26-річний Андріюнін, який має подвійне громадянство Росії та Португалії, був заарештований за кордоном в жовтні 2024 року та екстрадований до Сполучених Штатів в наступному лютому. Компанія, яка діяла як маркет-мейкер в секторі криптовалют, визнала участь у шахрайській торговій діяльності для кількох цифрових токенів.

МЮ заявило:

Як частина сьогоднішнього кримінального врегулювання, Gotbit погодилася припинити всі операції та конфіскувати близько $23 мільйонів у вилученій криптовалюті. У відповідності з угодою про визнання провини з Андріюніном, уряд рекомендуватиме вирок до двох років ув’язнення.

Федеральні прокурори розкрили, що між 2018 і 2024 роками Gotbit використовувала стратегії “пральної торгівлі”, щоб імітувати активність торгівлі, завищуючи об’єм і ціну для обману інвесторів і платформ. Компанія використовувала кілька акаунтів, щоб уникнути виявлення та просувала токени клієнтів такі, як Robo Inu і Saitama, які зараз знаходяться під окремим слідством. Андріюнін раніше визнавав розробку спеціального програмного забезпечення для цієї мети в інтерв’ю 2019 року.

Відповідно до МЮ: “Gotbit — це третій маркет-мейкер, який вирішив кримінальні звинувачення, що стосуються “пральної торгівлі” у криптовалютній індустрії.” Департамент далі зазначив: “У жовтні 2024 року засновник Mytrade визнав себе винним у зв’язку з наданням незаконних послуг “пральної торгівлі”, ідентифікованих підчас прикритої операції правоохоронних органів. У січні 2025 року CLS Global FZC LLC визнала себе винною у зв’язку з наданням незаконних послуг “підтримки обсягів”, виявлених під час тієї ж операції.”

Ці звинувачення передбачають потенційно серйозні покарання. МЮ пояснив:

Звинувачення в шахрайстві передбачає покарання до 20 років ув’язнення, до трьох років випробувального терміну, штраф до $250,000 або подвійного обсягу брутто-вигоди або втрат від злочину, реституцію та конфіскацію.

Додатково, Міністерство юстиції заявило: “Звинувачення у змові вчинити маніпуляцію ринком і шахрайство передбачає покарання до п’яти років ув’язнення, до трьох років випробувального терміну, штраф до $250,000 або подвійного обсягу брутто-вигоди або втрат від злочину, реституцію та конфіскацію.”