$2.5 млн в криптоактивах вилучено під час рейду на шахрайство в Таїланді

Організатори шахрайства, пов’язані з торгівлею людьми

Недавня спільна операція правоохоронних органів Таїланду та Китаю призвела до вилучення стабільних монет USDT на суму $2.5 мільйона (84 мільйони бат) у двох китайських організаторів шахрайства. Один звіт свідчить, що двоє, Є Ваньоу, 29 років, та Лі Вейцзя, 30 років, спочатку пручались арешту, перш ніж їх підкорили офіцери, які провели рейд в їхній розкішній резиденції 5 лютого.

Крім цифрових активів, офіцери з відділення поліції Хуамарк і Кіберполіцейська група також вилучили активи вартістю $114,285 та понад $11,430 готівки. Перед рейдом прем’єр-міністр Таїланду Паетонгтарн Шинаватра інструктував провідних офіцерів поліції, включаючи національного поліцейського начальника Кіт-рат Пханпхетча, контактувати з китайськими колегами.

Розслідування через два дні після арештів виявило докази, що зв’язують двох громадян Китаю з мережею торгівлі людьми, яка діяла неподалік району Ме Сот у провінції Так, вздовж тайсько-китайського кордону. Розслідування також встановило, що організатори мали подібні операції в Пномпені, Камбоджа, та займалися маркетингом шахрайських продуктів у Таїланді.

Згідно з звітом Bangkok Post, двоє організаторів вважаються високопоставленими членами банди кол-центру, що працює за схемою “інсульт-в-образу”. Тактика шахрайства полягала у використанні підробних облікових записів Facebook Королівської поліції Таїланду для переконання необізнаних жителів, що шахраї вкрали їхні гроші.

Жителі, які відповідали на пости у підробних соціальних мережах, нібито показували, як шахраї перевели кошти на сайти азартних ігор. Потім шахраї пропонували допомогти жертвам повернути “вкрадені” кошти, хоча насправді вони їх обманювали. Ця тактика стала популярною серед шахраїв, що базуються в Таїланді та сусідніх країнах.

Тим часом, Bangkok Post повідомила, що двом організаторам спочатку були пред’явлені звинувачення в незаконному наданні банківських рахунків та продажу телефонних номерів. Обидва заперечують звинувачення.