Шахрайство з криптовалютою на суму $2,2 мільйони, яке націлилося на шукачів роботи, зупинено, оскільки генеральний прокурор штату Нью-Йорк заморозив кошти, виявивши фальшиві збори та невідстежувані перекази.
$2.2 млн у криптовалюті заморожено генеральним прокурором Летицією Джеймс, забезпечуючи кошти для жертв
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Сміливий крок Генпрокурора Джеймс заморожує крипто-видобуток на $2,2 млн від шахраїв з фальшивими вакансіями
Офіс генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс оголосив минулого тижня, що Джеймс подала позов для повернення $2,2 мільйони в криптовалюті, вкрадених через витончений шахрайський текстовий спам, спрямований на людей, які шукають можливість віддаленої роботи. Шахраї відправляли небажані повідомлення з пропозиціями роботи з гнучким графіком та високою оплатою, вимагаючи від жертв купівлі криптовалют для участі. В заяві йдеться:
Генпрокурор Джеймс заморожує криптовалюту на суму $2,2 мільйони, подає позов для повернення грошей ошуканих жителів Нью-Йорка.
Окрім повернення коштів, в позові вимагаються штрафи, відшкодування та компенсації, а також постійна заборона шахрайської діяльності шахраїв.
Шахрайство починалося з фальшивих пропозицій роботи, в яких жертвам обіцяли комісії за огляд продуктів для створення ринкової інформації. Жертв скеровували відкривати акаунти на легітимних криптоплатформах, таких як Coinbase та Crypto.com, і купувати стабільні монети, такі як USDC та USDT. Їм говорили, що кошти потрібні для “легітимізації” даних, які вони генерують, і запевняли, що їхні депозити будуть повернуті разом з комісією.
Коли жертви переводили криптовалюту на невідомі гаманці, контрольовані шахраями, кошти ставали практично невідстежуваними. Шахраї використовували фальшиві веб-сайти, що імітують легітимні компанії, щоб зробити процес більш правдоподібним. Коли жертви намагалися вивести свої кошти, шахраї вимагали додаткові фальшиві збори, такі як “покращення кредитного рейтингу” або “перевірка блокчейну”, що призводило до подальших втрат. В одному випадку житель Нью-Йорка втратив понад $100,000.
Розслідування, проведене Офісом генерального прокурора в співпраці з Секретною службою США та Офісом окружного прокурора округу Квінс, прослідкувало викрадені кошти. “Моя криптовалютна група змогла ідентифікувати і відслідкувати понад $2 мільйони вкраденої криптовалюти і визначити цифрові гаманці, де ці монети зберігались,” – сказала окружний прокурор округу Квінс Мелінда Кац. В повідомленні додається, що в ході розслідування:
Офіс генерального прокурора забезпечив добровільну згоду та співпрацю Tether Limited для замороження викрадених USDT, а Офіс окружного прокурора округу Квінс забезпечив ордер на арешт замороження USDC, викраденого в шахрайстві. Оскільки криптовалюта була заморожена, вона може бути повернена та відновлена жертвам шахраїв з рішенням суду.
