Розкрито крипто-шахрайство на $198 мільйонів, замасковане під AI-трейдинг, виявлено розкішну шахрайську схему Понці, яка охопила весь світ.
$198M Крипто-Міраж? SEC Націлюється на Короля Торгівлі з Використанням ШІ у Глобальному Вибуху Понці
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
AI Автотрейдер чи Дим і Дзеркала? SEC розкриває, чим насправді був PGI
22 квітня Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) оголосила, що висунула обвинувачення Рамілю Палафоксу, засновнику PGI Global, за організацію широкомасштабної шахрайської операції, яка зібрала приблизно $198 мільйонів від інвесторів по всьому світу. Згідно з позовом SEC, PGI Global “заявляла, що є компанією з торгівлі криптоактивами та іноземною валютою.”
Агентство стверджує, що замість використання коштів інвесторів для законної торгової діяльності, Палафокс перенаправив понад $57 мільйонів на розкішні особисті покупки, включаючи дорогі автомобілі та дорогий товар. Решта капіталу інвесторів нібито використовувалася для виплати фальшивих прибутків та винагород за рефералів у стилі схеми Понці, яка розвалилася у 2021 році. Скотт Томпсон, заступник директора Філадельфійського регіонального офісу SEC, підкреслив оманливу природу схеми:
Як стверджується у нашій скарзі, Палафокс приваблював інвесторів обіцянками гарантованих прибутків від складної торгівлі криптоактивами та іноземною валютою, але замість торгівлі, Палафокс купував собі та своїй родині автомобілі, годинники та будинки за мільйони доларів коштів інвесторів.
Між січнем 2020 і жовтнем 2021 року PGI Global пропонувала пакети “членства” і реферальні стимули, які SEC описала як багаторівневий маркетинг, спрямований на залучення додаткових жертв під ілюзією стабільних прибутків.
Комісія описала використання Палафоксом технічного жаргону та піднесення цифрових активів як прикриття для глибших зловживань. SEC деталізувала:
Насправді, його хибні заяви про експертизу в криптоіндустрії та нібито платформу автотрейдингу на базі AI лише приховували міжнародне шахрайство з цінними паперами.
Позов регулятора вимагає комплексних санкцій, включаючи “постійне судове заборону, заборони на поведінку, що забороняють Палафоксу брати участь у багаторівневих маркетингових програмах, пов’язаних з пропозицією або продажем цінних паперів та пропозиціями криптоактивів, куплених або проданих як цінні папери, стягнення неправомірно отриманих прибутків з відсотками до ухвали суду і цивільні штрафи.” Кримінальні провадження також були ініційовані Офісом прокурора США по Східному округу Вірджинії. Розслідування SEC триває.
