130 Shadow Crypto Platforms Wiped out in Kazakhstan’s Ruthless Crackdown

Казахстан ужорсточує заходи проти неліцензованих криптообмінників та фінансових злочинів

Уряди посилюють контроль над ринками криптовалют, і Казахстан збільшує заходи проти неліцензованих торгових платформ, пов’язаних з фінансовими злочинами. Заступник голови агентства фінансового моніторингу (AFM) Кайрат Біжанов, як повідомляється, розкрив на нещодавньому засіданні уряду, що влада розібрала 130 незаконних криптообмінників, підозрюваних у відмиванні кримінальних доходів, конфіскувавши цифрові активи на суму $16,7 мільйонів.

Біжанова цитували:

Діяльність 130 неліцензованих криптообмінників, які займаються відмиванням кримінальних доходів, була припинена цього року. Було вилучено віртуальні активи вартістю $16,7 мільйонів.

Ініціатива узгоджується з Законом Казахстану про цифрові активи, який дозволяє працювати тільки обмінникам, ліцензованим Астанінським агентством з фінансових послуг (AFSA) та підключеним до місцевих банків. Незареєстровані платформи за межами цієї системи вважаються незаконними.

Крім того, він пояснив, що AFM виявило 81 тіньову групу з незаконним оборотом на суму 24 мільярди KZT ($43 мільйони) у 2024 році, підкреслюючи постійні ризики, пов’язані з анонімними зняттями готівки.

AFM, у координації з Міністерством юстиції та Міністерством штучного інтелекту, запровадило жорсткіші процедури перевірки для реєстрації бізнесу, щоб запобігти використанню фіктивних компаній у фінансових злочинах. За останні три роки влада анулювала реєстрацію 3600 фіктивних фірм, пов’язаних з 30,000 шахрайськими транзакціями на загальну суму 280 мільярдів KZT.

Аналітики зазначають, що хоча придушення підкреслює сильну регуляторну позицію Казахстану, створення зрозумілої та ефективної ліцензійної структури може позиціонувати країну як регіональний центр для сумлінних інновацій у технології блокчейн.