$124 мільйонна схема відмивання криптовалют викрита в Австралії—влада пред'явила обвинувачення чотирьом особам

Майстри конвертації готівки в криптовалюту для приховування коштів

Австралійське розслідування, проведене багатьма агенціями, розкрило складну операцію з відмивання грошей у Квінсленді, що призвело до висування звинувачень проти чотирьох осіб та обмеження приблизно $13,7 мільйона (21 мільйон AUD) у кримінальних активах. У центрі ймовірної схеми була охоронна компанія, яка, як повідомляється, конвертувала майже $124 мільйони готівки в криптовалюту в рамках складної спроби приховати незаконні кошти.

Кримінальна цільова група з конфіскацій активів (CACT), очолювана Австралійською федеральною поліцією (AFP), заморозила нерухомість, банківські рахунки та транспортні засоби в Квінсленді та Новому Південному Вельсі, усі підозрювані як доходи від злочинної діяльності.

Відповідно до спільної заяви, понад 70 офіцерів з Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) виконали 14 ордерів на обшук у Брісбені та Голд-Кості. AUSTRAC та Австралійське податкове управління (ATO) забезпечили аналітичну експертизу та спостерігали за готівковими “мертвими точками” по всій країні.

Слідчі стверджують, що складна схема відмивання грошей функціонувала через броньовану транспортну службу охоронної компанії, що базується на Голд-Кості, яка конвертувала приблизно $124 мільйони в спробі приховати джерело коштів від правоохоронців. Розслідування щодо джерела цих коштів триває.

QJOCTF стверджує, що охоронна компанія використовувала складну мережу банківських рахунків, бізнесів, кур’єрів і криптовалютних гаманців для відмивання мільйонів. Вона, як повідомляється, змішувала готівку з легальної комерційної діяльності з незаконними коштами, направляючи гроші через компанію-продажі та класичний автосалон, перед тим як виплатити бенефіціарам у криптовалюті або через сторонні структури.

Крім того, ця компанія, як стверджується, була прикриттям для перевезення мільйонів доларів нелегальної готівки з інших штатів до Південно-Східного Квінсленду для відмивання. Ці кошти, за повідомленнями, були отримані організованими злочинними підприємствами, залишалися на мертвих точках по всій країні. Кур’єри збирали гроші і відправляли їх як внутрішній вантаж на літаках до Квінсленду, де кур’єри охоронної компанії потім забирали їх.

Детектив суперінтендант AFP Едріан Телфер підкреслив складний характер злочинного підприємства, заявивши:

Ми стверджуємо, що ця організація навмисно приховувала та маскувала джерело, вартість та природу своїх незаконних грошей, віддаляючись від коштів, щоб уникнути затримання владою.

Телфер похвалив співпрацю багатьох агенцій, зазначивши, що “розслідування відмивання грошей є неймовірно складними через складну мережу обману.”

Детектив тимчасовий суперінтендант Поліцейської служби Квінсленду Девід Брізе підкреслив суспільну шкоду, завдану такими схемами.

“Злочинні мережі використовують відмивання грошей, щоб легітимізувати свої прибутки та експлуатувати легальний бізнес, завдаючи шкоду спільнотам і економікам. Це сприяє серйозній організованій злочинності, що дозволяє все – від торгівлі наркотиками та експлуатації до шахрайства та насильства,” – заявив Брізе.

Згідно із заявою, чотири особи, пов’язані зі схемою відмивання грошей, стикаються з тривалими тюремними вироками, якщо буде доведено, що вони порушили розділи Кримінального кодексу та Закону про злочини.