11 сенаторів США закликають Міністерство фінансів і Мін’юст перевірити Binance щодо ризиків порушення санкцій проти Ірану

Сенатські демократи вимагають розслідування щодо санкцій Binance

Сенатори США 27 лютого надіслали до Міністерства фінансів і Міністерства юстиції листа, закликаючи розслідувати Binance через повідомлення про те, що криптобіржа може порушувати санкції США та закони про протидію відмиванню грошей, що викликає занепокоєння щодо потенційних ризиків для національної безпеки.

«Ми пишемо, щоб висловити нашу стурбованість ризиками незаконного фінансування, які створює компанія з цифрових активів Binance Holdings Ltd. (Binance). Останні повідомлення викликають серйозні занепокоєння щодо міцності запобіжників від незаконного фінансування на криптобіржі Binance, а також щодо дотримання нею врегулювань 2023 року стосовно ймовірних порушень санкційних правил і порушень законів про протидію відмиванню грошей», — написали законодавці, додавши:

«Ми закликаємо вас провести оперативний, всебічний перегляд дотримання санкцій на платформі, щоб переконатися, що вона знову не порушує закон і не загрожує національній безпеці США».

У своєму листі до міністра фінансів Скотта Бессента та генеральної прокурорки Пем Бонді сенатори наголосили, що «наша національна безпека під загрозою, якщо Binance підтримує фінансову діяльність терористичних угруповань або інших супротивників Сполучених Штатів, які прагнуть завдати шкоди нашій країні». Законодавці «закликали Бонді та Бессента провести ретельне, неупереджене розслідування заради безпеки й захищеності американського народу».

Лист підписали 11 сенаторів США: Кріс Ван Голлен (Меріленд), Елізабет Воррен (Массачусетс), Джек Рід (Род-Айленд), Марк Р. Ворнер (Вірджинія), Кетрін Кортес Масто (Невада), Тіна Сміт (Міннесота), Рафаель Ворнок (Джорджія), Енді Кім (Нью-Джерсі), Рубен Галльєго (Аризона), Ліза Блант Рочестер (Делавер) та Анджела Д. Алсобрукс (Меріленд). Їхні звинувачення проти Binance залишаються недоведеними, і на цей момент жодних нових порушень офіційно не встановлено.

Сенатори також написали: «Відповідно, ми закликаємо Міністерство фінансів і Міністерство юстиції провести своєчасну, ґрунтовну перевірку функцій дотримання санкцій у Binance, зокрема щодо можливої помсти стосовно співробітників з комплаєнсу Binance та дотримання компанією своїх угод про врегулювання 2023 року. Давня роль Binance в незаконному фінансуванні по всьому світу означає, що критично важливо залишатися пильними щодо ризиків на біржі». Вони продовжили:

«Ми вважаємо, що перегляд наведених вище звинувачень є необхідним і доречним на цей час».

Вони послалися на неперевірені повідомлення ЗМІ, які стверджують, що через Binance нібито було пропущено $1,7 млрд у цифрових активах до іранських структур, пов’язаних із тероризмом, зокрема підтримуваних Іраном хуситів і Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, а також згадали твердження, що один із постачальників біржі переказав $1,2 млрд до пов’язаних з Іраном структур. Законодавці також висловили занепокоєння щодо попередньої угоди Binance про визнання провини agreement з Міністерством юстиції та пов’язаних врегулювань із Міністерством фінансів і Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами, стверджуючи, що будь-яке невиконання цих зобов’язань може підірвати запобіжники, покликані захищати національну безпеку США. Наразі Іран перебуває у стані прямого масштабного військового конфлікту після того, як 28 лютого Сполучені Штати та Ізраїль завдали скоординованих військових ударів по кількох цілях на території Ірану, що стало значною ескалацією ворожнечі між країнами.

Окремо сенатор США Річард Блюменталь (Коннектикут) ініціював раніше цього тижня офіційний запит через Постійний підкомітет Сенату з розслідувань, обравши більш прямий підхід, ніж груповий лист, — розпочавши конгресове розслідування практик комплаєнсу Binance.

FAQ 🧭

• Чому сенатські демократи націлюються на Binance саме зараз?
  Законодавці посилаються на нові повідомлення, які стверджують про порушення санкцій та ризики незаконного фінансування, пов’язані з біржею Binance.
• Які ризики це становить для криптоінвесторів?
  Посилений регуляторний нагляд може вплинути на операційну діяльність Binance, ліквідність і загальні настрої ринку.
• Як це може вплинути на попередні врегулювання Binance?
  Регулятори можуть перевірити, чи дотримується Binance своїх попередніх угод про визнання провини та врегулювання.
• Чи посилює це регуляторний тиск на криптосектор?
  Розслідування може сигналізувати про жорсткіше застосування санкцій і правил протидії відмиванню грошей на всіх платформах цифрових активів.