Криптофірму оштрафували на $1.1 мільйона за обман клієнтів і неправильне використання коштів, оскільки CFTC підкреслює зростаючі занепокоєння щодо нерегульованих інвестиційних схем.
$1.1M штраф накладено на Mosaic Exchange у скандалі з криптовалютним шахрайством
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
CFTC Завдає удару: Шахрайську криптофірму заборонено, накладено штраф $1.1 мільйона
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) оголосила в понеділок, що Mosaic Exchange Ltd. та її CEO Шон Майкл зобов’язані сплатити понад $1.1 мільйона штрафів за шахрайське управління схемою торгівлі цифровими активами. Федеральний окружний суд США для Південного округу Флориди ухвалив остаточні рішення щодо дефолту 23 та 30 грудня 2024 року після подачі скарги CFTC у вересні 2023 року. Захист було звинувачено у введенні в оману клієнтів і нецільовому використанні коштів, що є порушенням Закону про торгівлю товарними ф’ючерсами (CEA).
У рамках рішення суд визнав Mosaic та Майкла відповідальними за їхню неправомірну поведінку. CFTC заявив:
Наказ про дефолт вимагає від них спільно виплатити приблизно $468,600 в реституцію, $60,980 в конфіскацію та штраф у розмірі $660,000.
“Наказ також постійно забороняє їм брати участь у діяльності, яка порушує CEA, як це зазначено, і постійно забороняє їм реєструватися в CFTC та торгувати на будь-яких ринках, які регулюються CFTC,” додав американець регулятор.
З лютого 2019 по червень 2021 року захист збирали кошти від 18 клієнтів за допомогою неправдивих заяв про прибутковість, активи під управлінням та партнерства з криптовалютними біржами. CFTC пояснив, що докази виявили, що Mosaic підроблював свої показники продуктивності, тоді як Майкл використовував кошти клієнтів для особистих витрат, таких як подорожі та харчування.
CFTC підтвердив свою відданість захисту інвесторів і порадив громадськості перевіряти реєстрацію фірм через базу даних Національної асоціації ф’ючерсів перед інвестуванням. Підозрілі дії можуть бути повідомлені в CFTC через гарячу лінію або її програму для інформаторів, яка пропонує грошові винагороди за суттєві поради. Агентство наголосило, що шахрайство, пов’язане з нерегульованими фірмами, які пропонують інвестиції в товарні пули, є зростаючою проблемою і закликало громадськість бути обережними.
