“Hyperliquid balinası” olarak bilinen ve yüksek kaldıraçlı kripto işlemleriyle yaklaşık 20 milyon dolar kar elde eden gizemli bir tüccarın, yasa dışı faaliyetlerle, özellikle kumarhane açıklarından ve oltalama planlarından bağlantılı olduğu, zincir üstü dedektif ZachXBT tarafından yapılan bir soruşturmaya göre belirlenmiştir.
ZachXBT, Hyperliquid Balinasının Casino İstismarlarından ve Yasadışı Fonlardan Elde Ettiği 20 Milyon Dolarlık Kârı Ortaya Çıkardı
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Kumarhane Açıklarından Kripto Kazançlarına: Hyperliquid Balinasının 20 Milyon Dolarlık Yolculuğu Ortaya Çıkarıldı
Zincir üstü analist ZachXBT tarafından gerçekleştirilen son soruşturma, “Hyperliquid balinası” olarak bilinen ve son birkaç ay içinde yüksek kaldıraçlı kripto işlemleriyle kabaca 20 milyon dolar kar elde eden yüksek profilli bir tüccarın iddia edilen kimliğini ve faaliyetlerini ortaya çıkardı.
Cüzdan adresi 0xf3f ile faaliyet gösteren bu tüccar, iki önemli zincir üstü işlemle tanındı: Başkan Trump tarafından yapılan büyük bir kripto duyurusundan hemen önce ethereum ve bitcoin (BTC) için 50 kat kaldıraçlı uzun pozisyondan 10 milyon dolarlık kar ve 40 kat kaldıraçlı bitcoin kısa pozisyondan 9 milyon dolarlık kar.
ZachXBT, balinanın faaliyetlerini Roobet, Binance ve Gamdom gibi çeşitli çevrimiçi kumarhaneler ile oltalama planlarına bağlı bir cüzdan kümesine kadar izledi. Cüzdanlardan biri, Ocak 2025’te bir oltalama sitesinin ücret alıcısı olarak tanımlandı. Ayrıca, aynı ayın başlarında başka bir oltalama operasyonundan 17.100 dolar aldı.
Daha fazla soruşturma, bu yüksek kaldıraçlı işlemler için kullanılan fonların bir kumarhane oyunundaki girdi doğrulama açığından kaynaklandığını ortaya çıkardı. ZachXBT, sömürücüyle bağlı bir Telegram hesabı tanımladı ve bu hesap, GMX ile ilgili gruplarda yardım ararken gönderi paylaşmıştı. Hesap daha sonra silindi, ancak ZachXBT, Hyperliquid balinasının faaliyetlerine bağlamadan önce.
Soruşturmada ayrıca balinanın bir İngiltere telefon numarası sağlayan bir kişiye yaptığı ödeme de ortaya çıktı. Kamu kayıtları, numarayı 2023 yılında iki kumarhaneden 1 milyon dolar çaldığı için tutuklanan bilinen bir dolandırıcı olan William Parker’a bağladı. Daha önce Alistair Packover adıyla bilinen Parker, 2010’ların başına kadar uzanan dolandırıcılık ve kumar ilişkili suçları olan bir geçmişe sahip.
ZachXBT’nin bulguları, Hyperliquid balinasının 20 milyon dolarlık servetinin, kumarhane açıkları ve oltalama planları da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetler üzerine inşa edildiğini göstermektedir. 20 Mart itibarıyla tüccar, meme coin MELANIA üzerinde uzun pozisyona sahiptir ve hafta başından bu yana BTC veya ETH’yi hedeflememiştir.
