Yüksek Riskli Kripto Aklama Operasyonunda 8 Çinli Firma Açığa Çıktı

ABD, Yasa Dışı Ticarette Kripto Para Kullanan Çinli Firmaları İddianameyle Suçladı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), fentanil öncü kimyasallarının ticaretine karıştıkları ve kripto para ile para akladıkları iddiasıyla Çin merkezli sekiz kimya şirketi ve çalışanlarına karşı açılan iddianameleri açığa çıkardı.

Florida’nın Orta Bölgesi’nde açılan suçlamalar, bu şirketlerin ve bireylerin yasadışı sentetik opioid satışları ile bağlantılı ödemeleri maskelemek için bitcoin gibi kripto para cüzdanlarını nasıl kullandıklarını ortaya koyuyor. Örneğin, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. ve Hubei Shanglin Trading Co.’nun, çalışanları Xiaojun Huang ve Zhihan Wang gibi, bitcoin cüzdanları kullanarak yasa dışı kimyasal satışlar için şirketleri adına ödeme aldıkları iddia ediliyor. İddianameler, kripto paranın sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmadaki rolünü öne çıkararak, kolluk kuvvetlerinden kaçmak isteyen uluslararası ağlar için cazibesini vurguluyor. Başsavcı Merrick B. Garland şunları belirtti:

Adalet Bakanlığı, bu şirketleri agresif bir şekilde soruşturmuş ve dava etmiştir. Ölümcül uyuşturucu ticaretini besleyen her organizasyon ve bireyi hedef almaya devam edeceğiz.

DEA Yöneticisi Anne Milgram, ajansın bu tür ağları kesintiye uğratma kararlılığına vurgu yaparak, DEA’nın “her aracı ve yetkiyi” fentanil ticareti ile mücadele için kullanacağını belirtti.

Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. ve Henan Oumeng Trade Co. Ltd. gibi bazı şirketler, iddiaya göre, fentanil öncüllerinden elde edilen kârları aktarmak için kriptoyu ana mekanizma olarak kullandı. Bu finansal yöntemler, yetkililerin izleme yapmasını zorlaştıran neredeyse anonim işlemlere olanak tanıyor. Davalar, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kripto işlemleri üzerinde daha fazla inceleme gereğini ve kripto paranın küresel sentetik opioid ticaretindeki rolünün daha geniş bir meydan okumasını gözler önüne seriyor.