Yatırımcılar 63 Milyon Dolarlık Kayıpla Karşı Karşıya Kalan Küresel Bitcoin Ponzi Planı

CEO, 200 Milyon Dolarlık Küresel Kripto Ponzi Şeması İtirafında Bulundu

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 17 Eylül’de, küresel bir bitcoin yatırım girişiminin başkanının, dünya çapında binlerce insanı aldatan dolandırıcı bir operasyon yürüttüğünü kabul ettiğini duyurdu. Praetorian Group International’ı (PGI) yöneten Ramil Ventura Palafox, 60 yaşında, savcılar tarafından Ponzi şeması olarak tanımlanan bir işletmeyi yönettiği için dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını itiraf etti. Yetkililer, şirketin pazarlamasının günlük yüzde 3’e kadar getiri vaat ettiğini, ancak gerçekte yeni gelen yatırımcı fonlarını önceki katılımcılara ödeme yapmak için kullandığını söyledi.

Mahkeme kayıtları, şemanın ölçeğini belgeledi: “Aralık 2019’dan Ekim 2021’e kadar, dünya genelinde en az 90.000 yatırımcı PGI’ya 201.000.000 dolardan fazla yatırım yaptı, buna en az 30.295.289 dolar itibari para birimi ve 171.498.528 dolar değerinde en az 8.198 bitcoin dahildir.” DOJ ekledi:

Palafox’un eylemleri sonucunda, yatırımcılar en az 62.692.007 dolar zarar gördü.

Savcılar, Palafox’un, mağdurlar arasında güveni sürdürmek için hesap bakiyelerinin arttığını yanlış gösteren bir web sitesi tasarladığını ve tüm parayı kişisel lüksler için yönlendirdiğini açıkladı.

Soruşturmacılar, 3 milyon dolar değerinde yaklaşık 20 egzotik araba, penthouse otel süitleri ve Las Vegas ve Los Angeles’ta milyon dolarlık evler satın aldığını ortaya çıkardı.

Yetkililer ayrıca yatırımcı parasının lüks alışverişler için nasıl yönlendirildiğini ve akrabalarını zenginleştirmek için harcandığını detaylandırdı. “Palafox, yatırımcıların parasından başka 3 milyon dolarını, Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex ve Hermes gibi lüks perakendecilerde giysi, saat, mücevher ve ev eşyaları satın almak için harcadı,” Adalet Bakanlığı detaylandırarak ekledi:

En az 800.000 dolar itibari para birimi ve daha sonra yaklaşık 3.3 milyon dolar değerinde 100 bitcoin’i ailesinden birine aktardı.

Palafox, 10 Şubat 2026’da yapılacak olan duruşmayı bekliyor ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Ayrıca 62.692.007 dolar tazminatı kabul etti. Bir federal hakim nihai cezasını yönergeleri ve yasaları dikkate alarak belirleyecek.