Yargıç, 300 Milyon Dolarlık Piramit Dolandırıcılığı Davasında ‘Cryptospain’in Tutuklanmasına Karar Verdi

Siyasi Bağlantılar ve Tutuklanma

İspanya Yüksek Mahkemesi yargıcı, “Cryptospain” ve “Luis Crypto” olarak tanınan kripto girişimcisi Álvaro Romillo Castillo’yu kefaletsiz olarak geçici tutuklama altına aldı. Bu karar, Romillo’nun yatırımcıları 300 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla ilgili olarak verildi. Son zamanlarda yurt dışına yapılan fon transferlerinin tespit edilmesinin ardından, soruşturmacıların kaçma ihtimaline karşı endişeleri nedeniyle bu emir çıkarıldı.

Yerel haberlere göre, Romillo, aşırı sağ siyasi parti Se Acabó La Fiesta (SALF) lideri Luis Pérez’in Avrupa seçim kampanyasını finanse ettiğini itiraf ettikten sonra dikkat çekti. Sivil Muhafızların Merkez Operatif Birimi (UCO) ajanları, Romillo’yu 6 Kasım’da tutukladı.

Yargıç, Romillo’nun planlanan Cuma duruşmasına katılmama riski yüksek olduğu bildirildikten sonra tutuklama emri çıkardı. Soruşturmacılar, İspanya Vergi Dairesi ile birlikte, son zamanlardaki denizaşırı para hareketlerinde 33,5 milyon dolar izini sürdü.

Romillo, dolandırıcılık, suç örgütüne üyelik ve kara para aklama dahil olmak üzere ciddi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Bu suçlamalar, İspanya’daki Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu tarafından bir “finansal kayma odası” olarak tanımlanan Madeira Invest Club (MIC) adlı yapının yaratılması ve işletilmesinden kaynaklanıyor. MIC, yatırımcılara sanal sanat, altın, tekneler, arabalar ve diğer lüks mallar gibi yüksek değerli varlıklar için fon toplama yoluyla minimum yıllık %20 getiri vaat ettiği iddia edilmektedir.

Yetkililer, Romillo’nun sistematik olarak platformdan gelen fonları kişisel mülk satın almak için yönlendirdiğinden şüpheleniyor. Sorgulama sırasında, etkilenen yaklaşık 2.700 yatırımcıyı geri ödemek niyetinde olduğunu iddia ederek eylemlerini savundu. Ayrıca birçok kurbana nakit olarak geri ödeme yaptığını söyledi, ancak kanıt sunamadı.

Romillo’nun ifadesi, sahiplikleri ve yaşam tarzı hakkındaki çelişkiler nedeniyle şüphe uyandırdı. Yargıca göre, Romillo, Ocak 2023 ile Eylül 2024 arasında sosyal medya popülerliğini kullanarak “kitlesel dolandırıcılık fon toplama işini” yürüttü ve yatırımcı fonlarını kişisel servetine aktardı. Çeşitli savcılık grupları, savcının derhal hapse atılması yönündeki başarılı talebiyle birleştirildi.

SSS 🧠

• Álvaro Romillo Castillo neden İspanya’da tutuklandı? Bir İspanyol yargıç, 300 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığı nedeniyle tutuklama emri verdi.
• Madeira Invest Club (MIC) nedir? MIC, lüks varlık yatırımlarında %20 getiri vaat eden şüpheli bir piramit planıdır.
• Romillo herhangi bir siyasi kampanyayı finanse etti mi? SALF partisi için Luis Pérez’in Avrupa seçim kampanyasını finanse ettiğini itiraf etti.
• Soruşturmacılar yurt dışında ne kadar para izini sürdü? Yetkililer, Romillo ile bağlantılı olarak son zamanlardaki yurt dışı transferlerde 29 milyon euro izledi.