Washington'un Güneydoğu Asya'daki Dolandırıcılık Merkezlerine Yönelik Baskısı, Kripto El Koymalarında 580 Milyon Doları Aştı

Adalet Bakanlığı Operasyon Gücü, ‘Domuz Kasaplığı’ Ağlarının Kripto Savaş Kasasına Erişimini Kaybettiğini Söylüyor

ABD Columbia Bölgesi Savcılık Ofisi‘ne göre, ABD’li yetkililer Çinli ulusötesi suç örgütleri tarafından işletilen ve Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı 580 milyon dolardan fazla kripto parayı dondurdu veya el koydu.

Bu büyük miktar, kurbanları sahte kripto yatırım platformlarına çeken “domuz kasaplığı” ve ilgili güven dolandırıcılıklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen, kısa süre önce başlatılan Scam Center Strike Force’a atfedildi.

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre yöntem tanıdık: dolandırıcılar sosyal medya veya kısa mesajlar üzerinden iletişim kuruyor, zamanla güven inşa ediyor ve hedefleri meşru kripto satın almaya ikna ediyor; ardından fonları suçluların kontrol ettiği sahte yatırım web sitelerine ve uygulamalarına yönlendiriyor.

Boşaltılan Hesaplar ve Yurtdışındaki Dolandırıcılar: Minnesota Neden Kripto ATM’lerinin Fişini Çekebilir

Minnesota yasama organı üyeleri, yaşlılara yönelik dolandırıcılık ve toplamı milyonlarca doları bulan kayıplara yol açan sahtekârlıklarda yaşanan artışın ardından, Bitcoin ATM’lerine eyalet çapında bir yasak (HF3642) getirilmesini değerlendiriyor. read more.

Şimdi oku

Boşaltılan Hesaplar ve Yurtdışındaki Dolandırıcılar: Minnesota Neden Kripto ATM’lerinin Fişini Çekebilir

Minnesota yasama organı üyeleri, yaşlılara yönelik dolandırıcılık ve toplamı milyonlarca doları bulan kayıplara yol açan sahtekârlıklarda yaşanan artışın ardından, Bitcoin ATM’lerine eyalet çapında bir yasak (HF3642) getirilmesini değerlendiriyor. read more.

Şimdi oku

Boşaltılan Hesaplar ve Yurtdışındaki Dolandırıcılar: Minnesota Neden Kripto ATM’lerinin Fişini Çekebilir

Şimdi oku

Minnesota yasama organı üyeleri, yaşlılara yönelik dolandırıcılık ve toplamı milyonlarca doları bulan kayıplara yol açan sahtekârlıklarda yaşanan artışın ardından, Bitcoin ATM’lerine eyalet çapında bir yasak (HF3642) getirilmesini değerlendiriyor. read more.

ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro, operasyon gücünün kurulmasından bu yana hızlı hareket ettiğini söyleyerek, el koymaların mağdurların kayıplarını geri alma yönünde kilit bir adım olduğunu belirtti.

Pirro duyuruda şöyle dedi:

Sadece üç ay içinde, 580 milyon dolardan fazla değerde kripto parayı dondurarak, el koyarak ve müsadere ederek önemli ilerleme kaydettik.

Basın açıklaması ayrıca bu çabayı daha geniş bir tehdit tablosuna bağladı: yakın tarihli haberlere göre bu dolandırıcılık sektörü Amerikalıları yılda yaklaşık 10 milyar dolar dolandırıyor ve birçok vakanın bildirilmediğine inanılıyor.

SSS 🔎

• ABD’li yetkililer neye el koyduklarını veya neyi dondurduklarını söyledi? D.C. ABD Savcılık Ofisi, Scam Center Strike Force eylemlerinin kripto parada 580 milyon doların üzerinde dondurma ve el koyma işlemlerine ulaştığını söyledi.
• Fonlarla hangi tür dolandırıcılıklar ilişkilendiriliyor? Savcılar kripto parayı, Güneydoğu Asya’daki yerleşkelerden yürütülen “domuz kasaplığı” kripto para yatırım dolandırıcılığı ve diğer güven dolandırıcılıklarıyla ilişkilendirdi.
• Hedef alınan ağların nerede faaliyet gösterdiği söyleniyor? Adalet Bakanlığı, Çinli ulusötesi suç örgütlerinin Burma (Myanmar), Kamboçya ve Laos’ta büyük dolandırıcılık yerleşkeleri işlettiğini söyledi.
• Kurbanlar hedef alındıklarına inanıyorlarsa ne yapabilir? Adalet Bakanlığı, mağdurlara ic3.gov adresindeki FBI’ın İnternet Suçları Şikâyet Merkezi’ne bir bildirimde bulunmalarını tavsiye etti.