Washington Eyaleti’ndeki mali denetleyici halihazırda Nasdaq Borsası ile ilişkili olduğunu iddia eden bir kripto para platformuyla ilgili bir şikayeti soruşturuyor. Bu soruşturma, bir yatırımcının Facebook’ta yapılan bir çağrı üzerine 200.000 dolar yatırmasının ardından Whatsapp üzerinden iletişime geçilerek gerçekleştirilmesi üzerine başlatıldı. Düzenleyici, bu durumu potansiyel bir “Önden Ücret Dolandırıcılığı” olarak değerlendirerek halkı, istenmeyen yatırım tekliflerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Washington Eyaleti, Sahte Nasdaq Borsasıyla Bağlantılı Olduğu İddia Edilen Kripto Dolandırıcılığını Soruşturuyor
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Washington Eyaleti, Sahte Nasdaq Borsası ile İlişkili Olduğu İddia Edilen Kripto Dolandırıcılığını Soruşturuyor
Washington Eyaleti Finansal Kurumlar Departmanı (DFI), Çarşamba günü yaptığı açıklamada Menkul Kıymetler Bölümünün, Nasdaq Borsası ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir kripto para platformuyla ilgili bir şikayeti soruşturduğunu duyurdu.
Düzenleyiciye göre, bir yatırımcı Facebook’ta bir çağrı aracılığıyla bir kripto para yatırım fırsatına tanıtıldı. İlk temasın ardından, konuşma Whatsapp’a taşındı ve yatırımcı nihayetinde yaklaşık 200.000 dolar yatırım yaptı. DFI şu açıklamayı yaptı:
Hesapta iddia edilen değer yaklaşık 659.000 dolara yükseldi ve yatırımcı bazı fonları çekmek istedi.
“Düzenleyici detaylara göre, yatırımcı fonlar serbest bırakılmadan önce yapılan vergiler için bir ücret ödemek zorunda kaldı. Yatırımcı bu ücreti ödemedi ve hesaptan fonları çekemedi,” dedi.
Departman, Nasdaq Borsası’nın bu faaliyetlerle ilgisi olmadığını ve kripto para ticareti yapmadığını vurguladı. DFI henüz şikayetin ayrıntılarını doğrulamamış olsa da, düzenleyici şu uyarıda bulundu:
Bu, genellikle ‘Önden Ücret Dolandırıcılığı’ olarak adlandırılan bir duruma benziyor.
DFI tüketicilere, özellikle sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden sunulan istenmeyen yatırım fırsatlarına karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Yatırım dolandırıcılığı şüphesi olan herkese, DFI Menkul Kıymetler Bölümü’ne veya eyalet menkul kıymetler düzenleyicilerine bildirimde bulunmaları tavsiye ediliyor.
Bu iddia edilen kripto para dolandırıcılığı ve DFI’nin uyarıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
