Washington Eyaleti, 2 Kripto Para Platformunu Yatırımcıları Dolandırmakla Suçluyor

Washington Eyaleti Dolandırıcı Kripto Para Platformlarını Hedef Alıyor

Washington Eyaleti Mali Kuruluşlar Departmanı’nın Menkul Kıymetler Bölümü, 2 Ekim 2024’te Nasdaqkk.cc ve Sequoia-Platform kripto para platformlarına karşı dolandırıcılık iddialarını ele aldı. Her iki platformun da ilişkilerini yanlış tanıttığı ve yatırımcılara büyük kazançlar vaat ederek para çekimlerini engelleyen kripto para yatırım planlarına çektiği iddia ediliyor.

Nasdaqkk.cc vakasında, bir yatırımcı Facebook üzerinden temas kurdu ve ardından 64.000 dolar yatırım yaptı. Fon çekmeye çalıştığında yatırımcıya, hesabını donduran bir “güvenlik rezervi uyarısı” yapıldı ve ek %15 ücret talep edildi. Yatırımcı bu ücreti ödemeyi reddetti ve parasına erişemez hale geldi. DFI şunları belirtti:

Bu, yaygın olarak ‘peşin ücret dolandırıcılığı’ olarak adlandırılan şey gibi görünüyor. Ayrıca, sosyal medya gruplarını kullanan yaygın bir kripto para yatırım planı türü gibi görünüyor.

Platform, Nasdaq Borsa ile ilişkili olduğunu iddia etti, ancak DFI, Nasdaq Borsa’nın kripto para ticaretiyle ilgisi olmadığını doğruladı.

Sequoia-Platform ile ilgili olayda, yatırımcı çevrimiçi bir reklamdan yatırımdan haberdar oldu. Açıklama detayları:

Yatırımcı, kripto para yatırımını çevrimiçi bir reklamdan öğrendi. Yatırımı öğrendikten sonra iletişim, Whatsapp veya Telegram gibi bir mesajlaşma uygulamasına taşındı.

Bitcoin’e 22.000 dolar yatırım yapan yatırımcı, birçok ücret talebine maruz kaldı ancak fonlarını çekemedi. Sequoia-Platform, yatırımcıyı dava açmakla tehdit etti ve bu süreden sonra alan adı kolluk kuvvetleri tarafından el konuldu. DFI bir kez daha tüketicilere, yatırım profesyonellerinin lisanslarını doğrulamalarını ve tanıdık olmayan kuruluşlarla iletişimde dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Bu kripto para dolandırıcılığı vakaları ve bu dolandırıcılıklarda sosyal medyanın rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.