Vietnamlı Yetkililer, Milyarlarca Dolarlık Kripto Para Dolandırıcılığına İlişkin Soruşturma Başlattı

Hızlı Müdahale ve Resmi Suçlamalar

Vietnamlı yetkililer, ülkedeki bugüne kadarki en büyük kripto para dolandırıcılık vakalarından birine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı ve varlıkların zimmetine geçirilmesi için yıllarca süren bir planla suçlanan birçok tanınmış kişiyi gözaltına aldı. 20-21 Mart tarihleri arasında, birçok eyaletteki koordineli görev güçleri 140'tan fazla kişiyi sorgulamak üzere çağırdı ve bilgisayar, telefon ve mali kayıtlara el koydu.

Yerel haberlere göre, soruşturmacılar şüphelilerin belgeleri imha etmesini veya varlıkları gizlemesini önlemek için hızlı hareket etti. 23 Mart'ta, Kamu Güvenliği Bakanlığı Güvenlik Soruşturma Ajansı, kara para aklama ve mülkiyetin zimmetine geçirilmesi amacıyla bilgisayar veya telekomünikasyon ağlarının kullanılması suçlamalarıyla resmi olarak bir ceza davası başlattı. İddia edilen suçlar Hanoi ve diğer birkaç şehri kapsıyordu.

Yetkililer, iddia edilen suçun beyinleri olarak Can Tho merkezli Digital Asset Management JSC'nin genel müdürü Vuong Le Vinh Nhan'ı, Hanoi merkezli ONUS kripto para borsasının teknik yöneticisi Tran Quang Chien'i ve Ho Chi Minh Şehri merkezli HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC'nin direktörü Ngo Thi Thao'yu belirledi.

Soruşturmacılar, Nhan, Chien, Thao ve ortaklarının VNDC, ONUS ve HNG gibi kripto para birimlerini oluşturup tanıttıklarını ve bunları ONUS borsası üzerinden sattıklarını iddia ediyor. Yatırımcıları cezbetmek için, Nhan'ın talimatıyla sahte reklamlar kullandıkları ve fiyatları yapay olarak ayarlamak için arz ve talebi manipüle ettikleri iddia ediliyor.

24 Mart'ta Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ceza Kanunu'nun 290. maddesi uyarınca Nhan, Chien, Thao ve diğer dört kişiyi yargılamak ve gözaltına almak için harekete geçti. Bir başka şüpheli ise 324. madde uyarınca yargılanacak. Yüksek Halk Savcılığı gözaltı kararlarını onayladı.

bn_article_selector]

Yetkililer, mağdurları Güvenlik Soruşturma Ajansı ile iletişime geçmeye çağırıyor. Polis ayrıca, halka "teknoloji ekosistemleri" veya yüksek getiri vaat eden kripto para projeleri kisvesi altında gerçekleştirilen çevrimiçi yatırım dolandırıcılıklarına karşı uyanık olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Sıkça Sorulan Sorular ❓

• Mart 2026'da ne oldu? Vietnam genelinde polis, büyük bir kripto dolandırıcılığı soruşturması kapsamında birçok yere baskın düzenledi, 140 kişiyi sorguladı ve elektronik delilleri ele geçirdi.
• Başlıca şüpheliler kimler? Yetkililer, VNDC, ONUS ve HNG tokenleriyle bağlantılı Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao ve diğerlerini gözaltına aldı.
• Hangi suçlamalar yöneltildi? Şüpheliler, 290. madde uyarınca bilgisayar ağları aracılığıyla mal gaspı suçlamasıyla yargılanırken, bir şüpheli ise 324. madde uyarınca kara para aklama suçlamasıyla yargılanıyor.
• Mağdurlar ne yapabilir? Mağdurlar, rehberlik için Hanoi'deki Güvenlik Soruşturma Ajansı ile iletişime geçmeli ve şüpheli çevrimiçi yatırım planlarını yerel polise bildirmelidir.