Uluslararası Görev Gücü, ABD, İngiltere ve Kanada’da Kripto Para Dolandırıcılığını Engellemek İçin Harekete Geçti

ABD Gizli Servisi, Kripto Yatırımcılarını Korumak İçin Uluslararası Operasyon Başlattı

Kolluk kuvvetleri yetkilileri, çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı planlarında yaygın olarak kullanılan bir taktik olan sahte cüzdan onaylarıyla bağlantılı kripto para dolandırıcılıklarını tespit etmek ve engellemek için üç ülkedeki kurumların işbirliği yaptığı bu operasyonun bu hafta başladığını açıkladı.

"Operation Atlantic", ABD Gizli Servisi'nin liderliğinde, Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı, Ontario Eyalet Polisi ve Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu ile birlikte yürütülüyor. Yetkililer, girişimin yatırım dolandırıcılığı ağlarıyla bağlantılı onay kimlik avı dolandırıcılığı nedeniyle kripto varlıklarını zaten kaybetmiş veya kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan kişileri tespit etmeye odaklandığını belirtiyor.

ABD Gizli Servisi Saha Operasyonları Ofisi'nin müdür yardımcısı Brent Daniels yaptığı açıklamada, "Onay kimlik avı ve yatırım dolandırıcılığı, kurbanlara her yıl milyonlarca dolarlık mali kayba mal oluyor" dedi. Daniels, koordineli çabanın, soruşturmacıların dolandırıcılıkları tespit etmelerine ve "neredeyse gerçek zamanlı" olarak müdahale etmelerine olanak tanıdığını, böylece suçluların kâr elde etme imkânlarını sınırladığını söyledi.

Katılımcı diğer kurumlar arasında Kanada Kraliyet Atlı Polisi, Londra Şehir Polisi, Columbia Bölgesi ABD Savcılığı ve Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi yer alıyor. Yetkililer ayrıca, şüpheli işlemleri takip etmek ve potansiyel kurbanları uyarmak için özel sektör ortakları ve kripto endüstrisi katılımcılarıyla da işbirliği yapıyor.

Yetkililer, onay kimlik avının birçok kripto cüzdanının rutin bir özelliğini istismar ettiği için özellikle etkili olduğunu söylüyor. Mağdurlar, genellikle güvenilir bir uygulama veya platformdan gelen meşru bir uyarı gibi görünen, cüzdanlarına erişimi onaylamalarını isteyen bir istek alırlar. "Onayla" düğmesine tıklayarak, kullanıcılar farkında olmadan suçlulara varlıkları hareket ettirmek için tam izin verebilirler.

Dolandırıcılar cüzdan izinlerini elde ettikten sonra, saniyeler içinde kripto parayı başka adreslere aktarabilirler. Blockchain işlemleri genellikle geri alınamaz olduğundan, fonları geri almak son derece zor olabilir.

Operasyon Atlantic müfettişleri, potansiyel kurbanlarla doğrudan telefon ve e-posta yoluyla iletişime geçerek dolandırıcılıkların nasıl işlediğini açıklıyor ve ek fonlar çalınmadan önce hesapları güvence altına almak için atılması gereken adımları bildiriyor.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı'nın siber suçlardan sorumlu müdür yardımcısı Paul Foster, "Onay kimlik avı dolandırıcılıkları giderek daha sofistike hale geliyor" dedi. Bu dolandırıcılıkların arkasındaki suç gruplarının genellikle birden fazla yargı bölgesinde faaliyet gösterdiğinden, sınır ötesi işbirliğinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Bu girişim, Ontario Eyalet Polisi tarafından yürütülen ve uluslararası kripto para yatırım dolandırıcılığı ağlarını hedef alan, Kanada liderliğindeki 2024 tarihli Project Atlas operasyonuna dayanıyor. Yetkililer, Operasyon Atlantic'in kurumların soruşturmaları ve mağdurlarla iletişimi gerçek zamanlı olarak koordine etmesine olanak tanıyarak bu modeli genişlettiğini belirtti.
Ontario Eyalet Polisi Mali Suçlar Hizmetleri Bürosu direktörü Dedektif Başkomiser Jennifer Spurrell, Project Atlas'ın küresel kripto dolandırıcılık operasyonlarına karşı koordineli uygulama çabalarının değerini gösterdiğini söyledi.

Spurrell, “Dolandırıcılık giderek daha küresel hale geldikçe, bu düzeyde bir işbirliği hayati önem taşıyor” dedi.

Kolluk kuvvetleri ayrıca kripto kullanıcılarına cüzdan onay taleplerini iki kez kontrol etmeleri, çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmeleri ve blok zinciri gezginleri ve izin iptal hizmetleri gibi araçlar aracılığıyla token izinlerini izlemeleri konusunda rehberlik yayınladı.

Yetkililer, dolandırıcıların hırsızlıkların ardından sıklıkla “geri kazanım dolandırıcılığı” girişiminde bulunduklarını ve kaybedilen kripto paraları ücret karşılığında geri getireceklerini teklif ettiklerini belirtti; soruşturmacılar, bu teklifin neredeyse her zaman başka bir dolandırıcılık olduğunu söylüyor.

Yetkililer, Operasyon Atlantik katılımcılarının çalınan kripto paraları geri kazanmak için asla ödeme talep etmeyeceklerini vurguladı.

SSS 🔎

• Operasyon Atlantic nedir?
  Operasyon Atlantic, onay kimlik avı dolandırıcılıklarıyla bağlantılı kripto dolandırıcılık planlarını tespit etmek ve engellemek amacıyla ABD, İngiltere ve Kanada'nın katıldığı ortak bir kolluk girişimi.
• Kripto para dolandırıcılığında onay kimlik avı nedir?
  Onay kimlik avı, kullanıcıları kandırarak dolandırıcıların kurbanın farkına varmadan kripto varlıklarını transfer etmesine olanak tanıyan cüzdan izinlerini vermelerini sağlar.
• Operasyon Atlantik'e kimler katılıyor?
  Bu girişimde ABD Gizli Servisi, Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı, Ontario Eyalet Polisi, Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu ve diğer birçok kolluk kuvveti yer almaktadır.
• Kripto kullanıcıları onay kimlik avı dolandırıcılığından kendilerini nasıl koruyabilir?
  Kullanıcılar URL'leri doğrulamalı, istenmeyen yatırım tekliflerinden kaçınmalı, çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmeli ve cüzdan izin ayarlarını düzenli olarak gözden geçirmelidir.