Uluslararası Baskınlarla Ortaya Çıkan Dev 700 Milyon Euro’luk Kripto Operasyonu

Avrupa’da 700 Milyon Avroluk Kripto Sarmalı Baskınlarla Kırıldı, Bir Sonraki Aşama Başlıyor

Europol, 4 Aralık’ta, Avrupa genelindeki otoritelerin kapsamlı bir kripto-dolandırıcılık ve kara para aklama ağını hedefleyen çok yıllık baskının son aşamasını tamamladığını duyurdu. Ajans, “Kapsamlı bir uluslararası operasyonun nihai eylemleri, 700 milyon avroyu aşkın para aklayan geniş çaplı bir kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama ağını başarıyla dağıttı.” diye belirtti.

Europol’e göre:

Suç ağı, binlerce kurbanı yüksek getiri vaadiyle cezbetmek için sayısız sahte kripto para yatırım platformu işletiyordu.

“Mağdurlar daha sonra, arayanların sosyal mühendislik kullanarak mağdurları sahte ticaret platformlarında şişirilmiş getiriler göstererek ek ödemeler yapmaya zorladığı suç çağrı merkezlerinden tekrar tekrar temas kuruldu,” diye detaylandırdı Europol.

Dava, yıllar önce bir sahte platforma ilişkin soruşturma ile başladı ancak araştırmacılar sahte ticaret portal işlemleri, çağrı merkezi operasyonları ve sınır ötesi para aklama kanallarının daha geniş bir yapısını ortaya çıkardıkça giderek genişledi. Yetkililer, 27 Ekim’de Kıbrıs, Almanya ve İspanya’da Fransız ve Belçikalı yetkililerin talebi üzerine ilk koordineli aşamayı gerçekleştirdiler. Bu aşamada, dokuz tutuklama ve banka bakiyeleri, kripto varlıklar, nakit, dijital cihazlar ve lüks eşyaları içeren varlık müsadereleri gerçekleştirildi.

Daha fazla okuyun: İsviçre ve Almanya, 25 Milyon Euro Bitcoin Müsaderesi ile Kriptomix’e Hareket Etti

25–26 Kasım’da gerçekleştirilen ikinci aşama, mağdurları manipüle edilmiş çevrimiçi reklamlar ve deepfake destekli tanıtımlar yoluyla dolandırıcılığa yönlendiren ortak pazarlama sistemlerine odaklandı. Europol şunları açıkladı:

Soruşturma, kripto para değişimleri üzerinden 700 milyon avronun üzerinde aklanan bir labirenti ortaya çıkardı, dijital anonimliği yasa dışı akışları gizlemek için kullanılıyordu.

“Bu iki koordinasyonlu eylem ve birçok tutuklama ve müsaderenin ardından, soruşturma otoriteleri, suç örgütünün faaliyet gösterdiği ve ikamet ettiği ülkelerdeki varlıklarını izlemeye devam edecek,” diye belirtti ajans.

Katılımcı yetkililer arasında Belçika Federal Yargı Polisi Limburg; Bulgaristan Genel Müdürlük Organize Suçlarla Mücadele Bürosu altında Siber Suçlar Direktörlüğü; Kıbrıs Polisi; Fransa Jandarma Ulusal Komutanlığı; Almanya Bavyera Merkezi Siber Suçlar Savcılığı Ofisi, Polis Merkezi Chemnitz, Polis Merkezi Görlitz, Kriminal Araştırma Departmanı Würzburg ve Polis Merkezi Düsseldorf; İsrail Ulusal Siber Suç Birimi ve İstihbarat Bölümü; Malta Polisi; ve İspanya Ulusal Polisi ve Mossos d’Esquadra yer aldı.

SSS ⏰

• Europol bu operasyonda neyi dağıttı?
  700 milyon avroyu aşkın yasadışı akışlardan sorumlu geniş çaplı bir kripto-dolandırıcılık ve kara para aklama ağı.
• Suç platformları kurbanları nasıl hedef aldı?
  Sahte kripto yatırım siteleri, agresif çağrı merkezi taktikleri ve manipüle edilmiş çevrimiçi reklamlar kullanarak kurbanları tekrar tekrar ödeme yapmaya zorladılar.
• Baskınlara hangi ülkeler katıldı?
  Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Fransa, Almanya, İsrail, Malta ve İspanya’dan yetkililer birden fazla aşamada koordineli eylemler gerçekleştirdi.
• Soruşturmacılar bundan sonra ne yapacak?
  Yargı bölgeleri genelinde örgütün varlıklarını izlemeye devam ederek fonları geri kazanmaya ve kovuşturmaları desteklemeye çalışacaklar.