Türk hükümeti, mali suçlar gözetim kurumuna banka ve kripto para hesaplarını dondurma veya erişimi kısıtlama yetkisi vermeye hazırlanıyor.
Türkiye, Mali Gözetim Kurumu İçin Hesapları Dondurma ve Kripto Cüzdanlarını Kara Listeye Alma Yetkilerini Genişletmeyi Öneriyor.
YAZAN
PAYLAŞ
Küresel Standartlarla Uyum
Türk hükümetinin, mali suçlar gözetim kurumu olan Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) banka ve kripto para hesaplarını dondurma veya erişimi kısıtlama yetkisi vermeye hazırlandığı bildiriliyor. Para aklama ve mali suçlarla mücadelede gözetim kurumuna destek olmayı amaçlayan bu geniş kapsamlı yeni önlemlerin, parlamentoya sunulacak bir kanun teklifiyle getirilmesi planlanıyor. Bu durum, bir Bloomberg raporuna göre belirtiliyor.
Önerilen yetkilerin, Türkiye’yi Haziran 2024’te ‘gri liste’den çıkaran Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen kriterlerle uyumlu olduğu belirtiliyor. FATF o dönemde, Türkiye’nin para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele mekanizmalarını geliştirdiğini not etmişti. MASAK’ı hem geleneksel hem de dijital finans alanlarındaki yasa dışı finansal akımlarla mücadelede güçlendirerek, Türk yetkililer, ülkenin gri listede kalma kararlılığını daha da pekiştirmiş oldu.
Bu durum, bu yıl Türk hükümetinin Sermaye Piyasası Kurulu’na (CMB) kripto para platformları üzerinde tam denetim yetkisi verdiği ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları için zorunlu yükümlülükler belirlediği düzenlemeleri açıklamasının ardından geldi.
Bloomberg raporunda ayrıca, yeni düzenlemelerin MASAK’a suçla ilişkili kripto para adreslerini kara listeye alma ve işlem sınırlamaları getirme yetkisi vereceğine de yer verildi. Raporda alıntılanan anonim kaynaklar, tasarının esas olarak “kiralık hesaplar”la mücadeleyi hedeflediğini belirtmekte. Yetkililer, suçluların dolandırıcılık veya yasa dışı bahis amacıyla hesap sahiplerinden hesap kiralamak veya bu hesaplara ödeme yapmak suretiyle suç işlediğine inanıyor.
Önerilen önlemler, yeni yasama yılının başında parlamentoya resmen sunulması beklenen 11. Yargı Paketi’ne dahil edilecek. Ancak, Türk Maliye Bakanlığı konuya henüz yorum yapmadı. Düzenleme, sunumdan önce veya parlamento görüşmeleri sırasında revizyona tabi olabilir ve mevcut haliyle yürürlüğe girmesi garanti değildir.
