Teksas Uyuşturucu Çetesi, Aylık $50K Kripto Para Aklamaktan Mahkum Edildi

Texas Karaborsa Uyuşturucu Çetesi Kripto Para Aklamadan Hüküm Giydi

Ohio’nun Güney Bölgesi Savcılığı Salı günü, karaborsa metamfetamin kaçakçılığı operasyonuna karışan altı kişinin cezasını açıkladı. Teksas merkezli grup, Temmuz 2019 ile Aralık 2020 arasında Adderall hapı olarak gizlenmiş neredeyse 12 kilogram metamfetamin dağıttı ve uyuşturucu gelirlerini kripto para birimi kullanarak akladı.

“Sanıklar toplamda en az 11.98 kilogram metamfetamin sattı ve ayda 15.000 ile 50.000 dolar arasında kripto para birimi kullanarak akladı,” mahkeme belgeleri ortaya koydu. “Loverbois” satıcı adı altında faaliyet gösteren grup, kripto para birimini kârlarını aklamak için kullandı ve günde ortalama 20 uyuşturucu siparişi aldı. “Mahkeme belgeleri, Phung’un komplo süresi boyunca Loverbois hesabını oluşturduğunu ve yönettiğini detaylandırıyor. Tran ve Guzman’dan haplar aldı ve çevrimiçi siparişleri kabul etti.

Phung ayrıca hapların karşılığını kripto para biriminde almayı ve bu gelirleri aklamayı koordine etti.” Grubun kilit isimlerinden John Dang, paketleme ve para aklama işini üstlendi. Mahkeme dosyalarına göre:

Dang, hapları sevkiyat ve teslimat için paketledi ve kripto parayı taşıyıp aklamaya yardım etti. Dang ayda yaklaşık 15.000 dolar akladı.

Cezalar, denetimli serbestlikten 84 aya kadar hapis cezasına kadar değişti ve bu, Organize Suçlar Uyuşturucu Uygulama Görev Gücü (OCDETF) soruşturmasının bir parçasıydı. FBI, DEA ve ABD Posta Denetleme Servisi dahil olmak üzere çok ajanslı soruşturma, uyuşturucu kaçakçılığı ve para aklama ağlarını çökertmeyi amaçladı.

Bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.