Tayland Yetkilileri, 580 Milyon Dolarlık Kripto Para Dolandırıcılığıyla Bağlantılı Portekiz Vatandaşını Tutukladı

Tutuklama Gazetecinin İpucunu Takip Ediyor

Kurbandan 500 milyon eurodan (586 milyon dolar) fazla dolandıran bir kripto para ve kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunu tasarlamakla suçlanan bir Portekizli, kısa süre önce Bangkok’ta tutuklandı. Portekiz medyasının 39 yaşındaki Pedro Mourato olarak tanımladığı şüpheli, 2 Ekim 2025’te Asya ülkesinde tatil yapan bir gazetecinin ipucu vermesiyle Bangkok merkezindeki lüks bir alışveriş merkezinde yakalandı.

Yerel bir rapora göre, yine Portekizli olan gazeteci, Mourato’yu geçmiş medyada yer alan haberlerden tanıdıktan sonra yetkililere haber verdi. İpucu, 10’dan fazla araştırmacının beş saat süren aramasıyla sonuçlandı ve Mourato, vizesinin süresini aşması nedeniyle tutuklandı.

Mourato’nun suç işletmesi kripto para yatırımı dolandırıcılığı ve sahtekarlık üzerine kuruluydu ve özellikle bitcoin’i içeriyordu. Tayland yetkilileri, ayrıca 2023 yılında bir turist vizesiyle ülkeye gelmesinden hemen sonra Bangkok’taki kurbanlardan 30.800 dolar (1 milyon baht) üzerinde dolandırıldığını doğruladı. Şemalarının pasaport sahtekarlığı, kredi kartı dolandırıcılığı ve kripto manipülasyonunu içeren, Avrupa ve Asya kıtasına yayılan çok kıtada gerçekleşen hareketleri vardı.

Interpol veritabanları ve bazı medya raporları Mourato’yu, çoğu sahte kripto yatırımlarına bağlı olan 500 milyon euronun üzerinde dolaşımda bulunan İsviçre bankası hesaplarıyla ilişkilendiriyor. Operasyonları, bitcoin yatırımlarında yüksek getiri vaatleriyle farkında olmadan yatırım yapan kurbanları hedef alarak fonları denizaşırı hesaplara aktarmak üzerineydi.

Tayland Göçmenlik Dairesi, Mourato’nun kimliğini doğrulamak için yüz tanıma ve biyometrik veritabanlarını kullandı. Daha önceki bir gözaltı emrine rağmen, Mourato Güney Tayland’a kaçıp göçmenlik kayıtlarından kaybolarak iki yıl boyunca tespit edilmekten kaçmayı başardı. Vizesini asla yenilemedi veya bir adres kaydı yapmadı.

Mourato şimdi kripto para dolandırıcılığı, kredi kartı hırsızlığı ve belge sahtekarlığı ile ilgili çeşitli suçlamalarla yargılanması beklenen Portekiz’e sınır dışı edilmeyi bekliyor. Tayland yetkilileri onu kara listeye aldı ve geri dönüşünü kolaylaştırmak için işlemler başlattı.