Tayland Dolandırıcılık Baskınında $2.5M Kripto Varlık Ele Geçirildi

İnsan Ticareti ile Bağlantılı Dolandırıcılık Ustaları

Tayland ve Çin kanun uygulayıcılarının ortak operasyonu, iki Çinli dolandırıcılık ustasından 2.5 milyon dolar değerinde USDT sabit koinlerinin (84 milyon baht) ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Bir rapora göre, 29 yaşındaki Ye Wanyou ve 30 yaşındaki Li Weijia, 5 Şubat’ta lüks konutlarına yapılan baskın sırasında memurlara direndikten sonra etkisiz hale getirildi.

Dijital varlıklara ek olarak, Huamark Karakolu memurları ve Polis Siber Görev Gücü, 114.285 dolar değerinde varlık ve 11.430 dolardan fazla nakit para ele geçirdi. Baskından önce Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra’nın ulusal polis şefi Kitt-rath Phanphetch gibi üst düzey polis yetkililerine Çinli muhataplarıyla işbirliği yapmaları talimatı verdiği bildirildi.

Tutuklamalardan iki gün sonra yapılan bir soruşturmada, iki Çin vatandaşını Tay-Çin sınırındaki Tak ili Mae Sot bölgesinde faaliyet gösteren bir insan kaçakçılığı çetesiyle ilişkilendiren kanıtlar bulundu. Soruşturma ayrıca, dolandırıcılık ustalarının Phnom Penh, Kamboçya’da benzer operasyonları olduğunu ve Tayland’da sahte ürünler pazarladıklarını belirledi.

Bangkok Post raporuna göre, iki dolandırıcılık ustasının “hakaretten yaralanmaya” dolandırıcılık operasyonunu yöneten bir çağrı merkezi çetesinin üst düzey üyeleri olduğuna inanılıyor. Dolandırıcılığın taktikleri arasında, Royal Thai Police’in sahte Facebook hesaplarını kullanarak şüphelenmeyen sakinleri dolandırıcıların paralarını çaldığına inandırmak yer alıyor.

Sakinlerin sahte sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yanıt vermesi sonucu, dolandırıcıların fonları kumar sitelerine taşıdığı gösterildi. Ardından dolandırıcılar, mağdurlara “çalınan” fonları geri almalarına yardımcı olmayı teklif ediyormuş, aslında ise onları soyuyorlarmış. Bu taktik, Tayland’daki dolandırıcılar ve komşu ülkelerdeki dolandırıcılar arasında popüler hale geldi.

Bu arada, Bangkok Post iki dolandırıcılık ustasının başlangıçta yasa dışı banka hesapları sağlamak ve telefon numaraları satmakla suçlandığını bildirdi. İkisi de suçlamaları reddediyor.