Kripto dolandırıcılıkları, AI dolandırıcılığı, sahte madencilik ve Ponzi planları kullanarak cüzdanları hızla boşaltıyor—o kadar ileri düzeyde ki düzenleyiciler yetişmekte zorlanıyor.
Siber Suçlular Tarafından Avlanan Kripto Yatırımcılarının 24 Yolu—Cüzdanlar Rekor Hızda Boşaltılıyor
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Yatırımcıları Avlayan 24 Acımasız Kripto Dolandırıcılığı — Cüzdanları Hızla Boşaltan Taktikler
Kripto para dolandırıcılıkları, dolandırıcıların fonları ve kişisel bilgileri çalmak için giderek daha sofistike taktikler kullanmasıyla yatırımcılar için büyüyen bir tehdit olmaya devam ediyor. Kamuoyunun bu planları tanıması ve kaçınmasına yardımcı olmak için, Kaliforniya Finansal Koruma ve İnovasyon Departmanı (DFPI), dolandırıcıların kurbanları aldatmak için en yaygın yollarını vurgulayarak, 24 farklı türde kripto para dolandırıcılığının yer aldığı sözlüğünü güncelledi. Liste, sahte yatırım fırsatlarından kimlik hırsızlığı ve sosyal mühendislik taktiklerine kadar çeşitli dolandırıcılıklar içeriyor.
DFPI, hem yeni hem de deneyimli yatırımcıları avlayan çeşitli yatırım dolandırıcılık türlerine karşı uyarıda bulunuyor. Bunlar arasında, hiçbir zaman gerçekleşmeyen hizmetler veya vaat edilen getiriler için mağdurlardan ön ödeme alınan Ön Ödeme Dolandırıcılığı ve belirli kültürel veya dini topluluklardaki güveni sömüren Akrabalık Dolandırıcılığı yer alıyor. AI Yatırım Dolandırıcılıkları yüksek getiriler için sahte bir şekilde yapay zeka kullandığını iddia ederken, Varlık Kurtarma Dolandırıcılığı kaybedilen fonları geri almak için mağdurlardan ücret alır, ancak asla taahhütlerini yerine getirmez. Yanıltma ve Değiştirme Dolandırıcılığı alıcıları bir ürünü yanlış tanıtarak yanıltıp, başka bir şey veya değersiz bir şey sunarken, Bitcoin Madencilik Dolandırıcılıkları mağdurları sahte madencilik operasyonlarına yatırım yapmaya kandırır.
Dolandırıcılar aynı zamanda Kripto Şantaj Dolandırıcılığı kullanarak, kripto ile ödeme yapmadıkça kişisel bilgileri ifşa etmekle tehdit eder ve sahte kazan-kazan oyunlarıyla kullanıcıların fonlarını çalmak için tasarlanmış Kripto Oyun Dolandırıcılığı gerçekleştirir. Diğer planlar arasında, işveren kılığına girerek varlıkları çalan Kripto İş Dolandırıcılıkları ve kötü niyetli web sitelerinin kullanıcıları cüzdanlarını açığa çıkarmaya kandırdığı Kripto Cüzdan Boşaltıcı Saldırıları yer alır. Ayrıca, meşru görünen ancak depozitoları çalmak için tasarlanmış Sahte Ticaret Platformları vardır. Hackleme de büyük bir tehdittir ve dolandırıcılar bilgisayar sistemlerini istismar ederek hassas finansal bilgileri çalabilir.
Diğer dolandırıcılıklar sosyal mühendislik, aldatmaca ve kimlik dolandırıcılığını içerir. Yüksek Getiri Yatırım Programları (HYIP) Ponzi planları olarak işlerler, gerçek dışı getiriler sunup yatırımcıların paralarıyla ortadan kaybolurlar. Kimlik Hırsızlığı, dolandırıcıların çalınan kişisel bilgileri finansal dolandırıcılık için kullanmasına olanak tanırken, Taklitçi Dolandırıcılıkları, suçluların devlet kurumları, işletmeler veya ünlü kişiler kılığına girmesini içerir. Yatırım Grubu Dolandırıcılıkları, özel sohbet gruplarında sahte yatırımları teşvik ederek mağdurları manipüle eder.
Likidite Madenciliği/Yield Farming Dolandırıcılığı, kullanıcıları sahte merkeziyetsiz finans (DeFi) projelerine çeker, ve Kripto Hediye/Token Dağıtım Dolandırıcılığı, ünlü kişileri veya şirketleri taklit ederek fon çalar. Domuz Kesim Dolandırıcılığı, mağdurları sahte yatırımlarla tanıştırmadan önce uzun süreli sosyal manipülasyon içerir.
Siber suçlular ayrıca Fidye Yazılımı kullanır, verileri şifreleyerek kripto ödemeleri talep eder ve Romantik veya Sosyal Medya Dolandırıcılığı, sahte ilişkiler kurarak mağdurları manipüle eder. Yatırım Çekme Dolandırıcılığı, geliştiricilerin yatırımları güvence altına aldıktan sonra bir kripto projesini terk etmesiyle gerçekleşir. Dolandırıcılar ayrıca sahte ticaret içgörüleri sunan Sinyal Satışı Dolandırıcılığı, ve mağdurları gereksiz hizmetler için para ödemeye kandıran Teknik Destek Dolandırıcılığı gerçekleştirir.
DFPI, tüketicilere uyanık olmalarını, yatırım fırsatlarını doğrulamalarını ve gerçek olamayacak kadar iyi görünen her şeye karşı temkinli olmalarını tavsiye eder. Dolandırıcılıklar daha da gelişmiş hale geldikçe, finansal dolandırıcılığa karşı en iyi savunma bilgili olmaktır.
