ABD yetkilileri, bu hafta kamuya açıklanan ek bir iddianameye göre, 263 milyon dolardan fazla kripto para hırsızlığı, kara para aklama ve koordineli ev saldırılarını içeren geniş kapsamlı bir RICO komplosunda 12 ek sanığa suçlama yöneltti.
Siber Çete Gece Kulüplerine 4 Milyon Dolar, Egzotik Arabalara 9 Milyon Dolar Harcadı, 263 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Yaptı, DOJ Söylüyor
YAZAN
PAYLAŞ
DOJ: Kripto Suç Çetesi, Mikserler, Peel Zincirleri, Hermès Birkin Çantalar ve Peluş Hayvanlarla Nakliye Yoluyla 263M $ Akladı
ABD Avukatı Jeanine Ferris Pirro, FBI Özel Ajanı Sean Ryan ve IRS-CI İcra Özel Ajanı Kareem A. Carter tarafından duyurulan iddianame, ABD ve yabancı vatandaşlardan oluşan grubun, örgütlü suç, tel dolandırıcılığı ve adaletin engellenmesi gibi suçlarla itham edildiğini iddia ediyor. Ekim 2023’ten Mart 2025’e kadar aktif olduğu iddia edilen teşebbüs, çevrimiçi oyun platformlarındaki bağlantılardan doğdu.
Yetkililere göre üyeler, kripto para veritabanlarını çaldığı iddia edilen hackerlar, kurbanları aldatmak için sosyal mühendislik kullanan “çağrıcılar” ve fiziksel olarak donanım cüzdanlarını çalan hırsızlar da dahil olmak üzere özel roller üstlendiler.
Savcılar, grubun kazançlarını kripto para mikserleri, “peel zincirleri” ve paravan şirketler aracılığıyla akladığını ve fonları lüks kiralamalar, özel jetler ve her biri 3.8 milyon dolar değerine kadar çıkan 28 egzotik araba satın almada kullandığını belirtiyor. İddianamede, gece kulüplerinde 4 milyon dolar, saatlere 500,000 dolar ve ortaklara teslim edilen Hermès Birkin çantalara yapılan harcamalar ayrıntılı olarak yer alıyor.
Ağustos 2024’te gerçekleşen bir hırsızlık olayında, Washington D.C.’deki bir kurbandan 4,100 bitcoin (o zaman 230 milyon dolar değerindeyken, şimdi 423 milyon dolar değerinde) çalındığı iddia ediliyor. Başka bir olayda ise, üyeler New Mexico’daki bir eve girerek donanım cüzdanı çalarken, kurbanın konumunu iCloud üzerinden izlediler. İki şüphelinin Dubai‘de kaçakta olduğu, diğerlerinin ise bu hafta Kaliforniya’da tutuklandığı bildirildi.
Adalet Bakanlığı, ortak komplocuların tutuklama sonrasında bile faaliyetlerine devam ettiğini ve peluş oyuncaklar kullanarak toplu nakit gönderdiklerini iddia ediyor. ABD Savcısı Yardımcısı Kevin Rosenberg tarafından yürütülen dava, FBI’ın Washington, Los Angeles ve Miami ofisleri arasındaki işbirliğini içermektedir. Suçlu bulunmaları halinde sanıklar, federal kılavuzlara göre cezalandırılacak.
