Senatörler, Trump ile bağlantılı kripto platformu WLFI için DOJ ve Hazine'ye soruşturma baskısı yapıyor

Warren ve Reed, Trump Ailesi’nin World Liberty Financial’inin Federal İncelemesini Talep Ediyor

Massachusetts’ten Demokrat Senatör Elizabeth Warren ve Rhode Island’dan Jack Reed, Trump tarafından desteklenen World Liberty Financial’in resmi bir soruşturmasını talep eden bir mektubu Başsavcı Pamela Bondi ve Hazine Bakanı Scott Bessent’e gönderdi; bu durumu Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Bankacılık, Konut ve Şehircilik Komitesi basın açıklaması ile açıklıyor.

Mektupta, senatörler platformun ulusal güvenlik riskleri yaratabileceğini ve yasa dışı finansmanı önleyecek yeterli kontrol mekanizmalarından yoksun olduğunu savunuyor. Mektupta, milletvekilleri, WLFI’nin yönetim token satışlarıyla ilişkili blok zinciri verilerini analiz eden Accountable.US tarafından hazırlanan Eylül 2025 raporuna atıfta bulunuyorlar. Rapora göre, WLFI, ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya olan bireyler veya kurumlarla önceki bağlantıları olan cüzdanlara token sattığı iddia ediliyor.

Bir iddiada, cüzdanının daha sonra Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu ile bağlantılı bir adresle art arda birçok işlem yaptığı belirtilen bir tüccardan bahsediliyor. Senatörler ayrıca, İran’ın en büyük dijital varlık borsasıyla etkileşimde bulunan cüzdanlara bağlı token alımlarına, yaptırıma tabi tutulan Rus kripto araçlarına ve daha önce Tornado Cash karıştırma servisiyle ilgilenen birçok adrese işaret ediyor.

Senatörlerin basın açıklaması şöyle diyor:

“[K]ripto çıkarlarının ABD ulusal güvenliği pahasına kar elde etmemesini ve yasa dışı aktörlerin daha sonra sömürebilecekleri finansal platformlara erişim sağlamamasını sağlamalıyız.”

Aynı zaman diliminde Eylül ayında, WLFI’nin yaklaşık 272 kripto para cüzdanını kara listeye aldığı bildirildi. Warren ve Reed, bu kalıpların, WLFI’nin yeterli kara para aklama karşıtı ve yaptırım tarama süreçlerini sürdürüyor olup olmadığına ilişkin soruları gündeme getirdiğini söylüyor. Yönetim token satışlarının, yüksek riskli katılımcıların platform kararlarını etkilemesine veya fonları aklamasına olanak tanıyabileceğini savunuyorlar; özellikle Trump ile bağlantılı bir varlığın token gelirinin önemli bir kısmını aldığı bildirildiği için.

Mektupları, Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’ndan 1 Aralık’a kadar devam eden veya planlanmış herhangi bir uygulama adımını ana hatlarıyla belirtmelerini talep ediyor; eksik denetimin “yasa dışı finansal faaliyetleri aşındırabileceği” uyarısında bulunuyor. Şu anda, WLFI, Trump ailesi veya federal ajanslardan kamuya açık bir yanıt bildirilmiyor. Senatör Warren’ın WLFI soruşturmasına katılımı, Kongre’nin kripto para birimleri konusundaki en azimli eleştirmenlerinden biri olarak sürekli konumuyla uyumlu.

Dijital varlıkları, tüketicilere ve ulusal güvenliğe yönelik yapısal bir tehdit olarak çerçevelemiş, para aklama, yaptırımlardan kaçınma ve suç amaçlı yanlış kullanım konularında endişelerini tekrarlamış ve sektörün bankalara uygulanan aynı kurallara direndiğini savunmuştu. Eleştirmenleri, kripto endüstrisindeki pek çok kişi de dahil olmak üzere, Warren’ın yaklaşımının orantısız derecede düşmanca olduğunu ve dijital varlıkların yarardan çok risk taşıdığını gösteren ideolojik bir inanç tarafından şekillendiğini savunuyor.

Eleştirmenleri, onun “kripto karşıtı ordusu” mesajlaşmasına, finansal suistimalin yüksek profilli örneklerine olan güvenine ve dijital varlık firmalarına daha sıkı kuralları tercih eden bankacılık çıkarlarıyla hizalanmasına işaret ediyorlar. İlkesel bir tedbir olarak mı yoksa köklü bir şüphecilik olarak mı görülürse görülsün, onun duruşu, kripto düzenlemesi için neredeyse her büyük kongre itirazının merkezine onun yerleşmesine ve WLFI soruşturmasının bu rolün son genişlemesi olmasına neden olmuştur.

SSS ❓

• Senatörlerin mektubunu ne tetikledi?
  Geçmiş yaptırım faaliyetleriyle bağlantılı cüzdanlara ulaştığına dair raporlar sonrası federal yetkililerden WLFI’yi soruşturmalarını istediler.
• Senatörlerin dile getirdiği riskler nelerdi?
  Yetersiz önlemlerle yasa dışı finansmanın engellenmesi ve olası ulusal güvenlik riski konusunda endişelerini dile getirdiler.
• WLFI ile kimler bağlantılı?
  WLFI, Başkan Trump’ı ve birkaç aile üyesini üst düzey kurucu rollerinde listeliyor.
• Sonrasında ne olacak?
  Senatörler, 1 Aralık’a kadar Adalet Bakanlığı ve Hazine’nin herhangi bir planlanmış uygulama adımını açıklamalarını istedi.