ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Nanobit ve Coinw6 platformlarını hedef alarak iki kripto yatırım dolandırıcılığına darbe indirdi. Sosyal medya aracılığıyla kurbanları kandırmak için sahte ilişkileri kullanan bu planlar, farkında olmayan yatırımcılardan milyonlarca dolar çaldı. Suçlamalar, SEC’in bu tür dolandırıcılıklarla ilgili ilk uygulama işlemlerini işaret ediyor.
SEC, Yatırımcıları Aldatmak için Sosyal Medyayı Kullanan Sahte Kripto Platformlarına Karşı Önlem Aldı
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
SEC, Son Uygulama Eyleminde Kripto Dolandırıcılıklarını Hedef Aldı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Salı günü Nanobit ve Coinw6 adlı sahte kripto para platformlarına bağlı iki ilişki yatırım dolandırıcılığı ile bağlantılı olarak birden fazla kişiyi ve kurumu suçladı. Suçlananlar, yatırımcıları yanıltmak için Whatsapp, Linkedin ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarını kullandıktan sonra fonlarını kötüye kullanmakla suçlanıyor. “Bu suçlamalar, SEC’in bu tür dolandırıcılıklarla ilgili ilk uygulama işlemleridir,” dedi düzenleyici.
SEC’in İcra Dairesi Direktörü Gurbir S. Grewal’a göre, “Kripto varlık yatırımlarını içeren ilişki yatırım dolandırıcılıkları, perakende yatırımcılar için yıkıcı zarar riskini taşır ve bu dolandırıcılıklar sahtekarlar arasında daha popüler hale geldikçe tehdit hızla artmaktadır.” Şikayet, Ekim 2023’ten Haziran 2024’e kadar işleyen NanoBit planındaki katılımcıların, Whatsapp’ta finansal profesyonel kılığına girerek yatırımcıları sahte bir kripto ticaret platformuna çektiğini ve 2 milyon dolardan fazla para çaldığını belirtiyor. Grewal ekledi:
Bu iki davada, sahtekarların yatırımcılara yanlış bilgi göstermek için sahte kripto ekosistemleri oluşturduğunu iddia ediyoruz.
İkinci davada, Temmuz 2022’den Aralık 2023’e kadar, Coinw6 katılımcıları, sosyal medya aracılığıyla kurbanlarla romantik ilişkiler geliştirerek sonunda onları sahte kripto ürünlerine yatırım yapmaya ikna etti. Menkul kıymetler düzenleyicisi detaylandırdı:
Yatırımcılar iddia edilen karlarını çekmeye çalıştıklarında, dolandırıcılar yatırımcılardan ek ödeme talep ettikleri, kripto varlıkların bir hukuk soruşturmasının parçası olarak dondurulduğunu söyledikleri ya da Whatsapp üzerinden romantik iletişimleri kullanarak şantaj yapmaya çalıştıkları iddia ediliyor.
SEC, her iki planla ilgili olarak da sivil cezalar ve kalıcı yasaklar talep ederek suçlamalarda bulundu. Grewal, “İddialarımız, kamuoyuna sosyal medyada tanıtılan yatırım fırsatları konusunda tetikte olmaları gerektiğini hatırlatmaktadır,” diye vurguladı.
SEC’in bu kripto dolandırıcılıklarına karşı yaptığı müdahaleler hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsanlar çevrimiçi ilişkilerle çok mu kolay kandırılıyor? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
